Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_o_ZWZ_Makarony_-_ost__-_ESPI_zm.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_2013_-_ost.ost_-_ESPI_zm.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uzasadnienie_do_projektow_uchwal_ZWZ_-_2013_zm-ost..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU-2013_-_zm..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_o_ZWZ_Makarony_-_ost__-_ESPI_zm.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_2013_-_ost.ost_-_ESPI_zm.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uzasadnienie_do_projektow_uchwal_ZWZ_-_2013_zm-ost..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU-2013_-_zm..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2013 | k | |||||||
| Data sporządzenia: | 2013-05-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MAKARONY POLSKIE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uzupełnienie porządku obrad zawartego w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Makarony Polskie SA postanawia uzupełnić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, opublikowany w raporcie bieżącym nr 13/2013 z dnia 29 maja 2013 roku, w następujący sposób: 1. Dodaje się punkt 8 o treści: Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA. 2. Dotychczasowy punkt 8 oznacza się jako 9. W związku z wprowadzonymi zmianami, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie ZWZ, 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ, 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2012, b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Makarony Polskie za rok obrotowy 2012, d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Makarony Polskie w roku obrotowym 2012, e) sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2012, f) oceny Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z badania sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, g) oceny Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie, h) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2012, b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2012, d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2012, e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012, f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012, g) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012, 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA, 9. Zamknięcie obrad ZWZ. Uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i formularz głosowania przez pełnomocnika stanowią załącznik do niniejszego raportu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o ZWZ Makarony - ost - ESPI_zm.pdfOgłoszenie o ZWZ Makarony - ost - ESPI_zm.pdf | Uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ 2013 - ost.ost - ESPI_zm.pdfProjekty uchwał ZWZ 2013 - ost.ost - ESPI_zm.pdf | Projekty uchwał ZWZ w dniu 25 czerwca 2013 roku - uzupełnione | ||||||||||
| Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ - 2013_zm-ost..pdfUzasadnienie do projektów uchwał ZWZ - 2013_zm-ost..pdf | Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ w dniu 25 czerwca 2013 roku | ||||||||||
| FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU-2013 - zm..pdfFORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU-2013 - zm..pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ w dniu 25 czerwca 2013 roku - uzupełniony | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-29 | Beata Majewska-Karp | Prokurent | |||
| 2013-05-29 | Grażyna Kozielec | Prokurent | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
