KGHM Projekty uchwał na NWZ 1 lipca 2004 r.

2004-05-31 08:58

publikacja
2004-05-31 08:58

PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ 1 LIPCA 2004 R. Raport bieżący 28/2004 Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przesyła treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., które zwołane zostało na 1 lipca 2004 r.: Projekt /1/ do punktu porządku obrad 2 Uchwała Nr ......./2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie : wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie postanowienia art. 409 Â§ 1 Kodeksu spółek handlowych, Â§ 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz Â§ 5 ust.3 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje : I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się ............................................ . II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt /2/ do punktu porządku obrad 4 Uchwała Nr ....../2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie : przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje : I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia ....... 2004 r., Nr ...., pozycja ........ II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt /3/ do punktu porządku obrad 7 Uchwała Nr ......./2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie : zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2003 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2003. Na podstawie Â§ 29 ust.1 pkt 1 w związku z Â§ 20 ust.2 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się, co następuje : I. Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2003 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2003. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt /4/ do punktu porządku obrad 8 Uchwała Nr ......./2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie : zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2003. Na podstawie Â§ 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A w związku z art. 55 i art.63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami/, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje : I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2003. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt /5/ do punktu porządku obrad 8 Uchwała Nr ......./2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie : zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2003. Na podstawie Â§ 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A w związku z art. 55 i art.63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami/, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje : I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2003 obejmujące: - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 8 376 637 207,37 zł [8 376 637 tys. zł] - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazujący zysk brutto w kwocie 850 738 767,68 zł [850 739 tys. zł] oraz zysk netto w kwocie 678 272 062,07 zł [678 272 tys. zł] - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazujące zwiększenie kapitału w kwocie 274 004 835,52 zł [274 005 tys. zł] oraz stan kapitału na koniec okresu w kwocie 3 348 181 538,11 zł [3 348 181 tys. zł] - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazujący zmianę środków pieniężnych - przyrost w kwocie 268 730 509,59 zł [268 731 tys. zł] oraz stan środków pieniężnych na koniec okresu w wysokości 492 291 824,65 zł [492 292 tys. zł] - dodatkowe informacje i objaśnienia. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt /6 / do punktu porządku obrad 9 Uchwała Nr ......./2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie : odwołania ze składu Rady Nadzorczej. Na podstawie postanowień art. 385 Â§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje : I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. * ......................................................................... II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Zgodnie z treścią postanowienia Â§13 ust.1 i ust.6 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., głosowanie w sprawie odwołania z organu Spółki odbywa się odrębnie na każdą osobę, w kolejności alfabetycznej. Projekt /7 / do punktu porządku obrad 9 Uchwała Nr ......./2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie : powołania do Rady Nadzorczej. Na podstawie postanowień art. 385 Â§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje : I. Powołuje się do Rady Nadzorczej * ......................................................................... II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Zgodnie z treścią postanowienia Â§ 13 ust.1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., głosowanie w sprawie wyboru /powołania/ do organu Spółki, dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej Data sporządzenia raportu: 31-05-2004

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

KGHM Projekty uchwał na NWZ 1 lipca 2004 r.

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki