Raport biecy nr 14/2003 Zarzd Hydrobudowy lsk S.A. z siedzib w Katowicach podaje do publicznej wiadomosci tre podjetych uchwa przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, ktre odbyo sie w dniu 07 marca 2003 r.
Uchwaa nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy lsk S.A w sprawie wyboru Przewodniczcego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Dziaajc na podstawie art 420 par. 2 Kodeksu Spek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrobudowy lsk S.A. w Katowicach w gosowaniu tajnym wybrao Przewodniczacego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Wiesawa atay zamieszkaego w Krakowie przy ul. Fatimskiej 158a.
W tym miejscu przedstawiciel Akcjonariusza - Jupiter NFI S.A. z siedzib w Warszawie oswiadczy, e gosowa przeciwko uchwale o wyborze Przewodniczacego w osobie Pana Wiesawa atay, a po jej powziciu zada zaprotokoowania sprzeciwu. Nastpnie przedstawiciel Akcjonariusza - Energopol Poudnie S.A. z siedzib w Sosnowcu oswiadczy, e gosowa przeciwko uchwale o wyborze Przewodniczacego w osobie Pana Wiesawa atay, a po jej powziciu zada zaprotokoowania sprzeciwu.
Uchwaa nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy lsk S.A w sprawie listy obecnoci
1. Biorc pod uwag: a) przedstawione Zgromadzeniu Stanowisko Zarzdu w sprawie listy obecnoci, b) uchwa Komisji Mandatowej powoanej zgodnie z art 410 k.s.h. do sparwdzenia listy obecnosci rekomendujc Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przyjcie listy obecnoci w niezmienionym ksztacie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co nastpuje:
2. Stanowisko Zarzdu oraz Komisji Mandatowej w tym wzgldzie jest waciwe co jest rwnoznaczne z tym, e - lista obecnosci akcjonariuszy zostaa sporzdzona prawidowo, co w szczeglnosci oznacza , e wzgledem akcjonariusza JUPITER NFI S.A. w sposb waciwy zostaa okrelona przysugujaca mu liczba gosw to jest acznie 159 236 co stanowi 9,(9)% oglnej liczby gosw.
Penomocnicy JUPITER NFI S.A. oraz Energopol Poudnie S.A. oswiadczyli , e gosowali przeciwko uchwale i zaadali zaprotokoowania sprzeciwu.
Uchwaa nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy lsk S.A w sprawie zatwiedzenia porzdku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrobudowy lsk S.A zatwierdza porzdek obrad w brzmieniu ogoszonym w Monitorze Sadowym i Gospodarczym
Uchwaa nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy lsk S.A w sprawie uchylenia Regulaminu wyboru Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrobudowy lsk S.A postanawia uchyli regulamin wyboru Rady Nadzorczej w brzmieniu podanym w zaczniku nr 1 do protokou z NWZA z dnia 30.08.1997 r. (akt notarialny Repertorium A numer 13580/97)
Uchwaa nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy lsk S.A w sprawie odwoania Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrobudowy lsk S.A postanawia odwoa Czonka Rady Nadzorczej Pana Wacawa Achlera
Uchwaa nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy lsk S.A w sprawie odwoania Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrobudowy lsk S.A postanawia odwoa Czonka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Jdrysa
Penomocnik Seba Sp. z o.o. oswiadczy , e gosowa przeciwko uchwale i zaada zaprotokoowania sprzeciwu. Penomocnik JUPITER NFI S.A. oswiadczy , e gosowa przeciwko uchwale i zaada zaprotokoowania sprzeciwu. Penomocnik Energopol- Poudnie S.A.. oswiadczy , e gosowa przeciwko uchwale i zaada zaprotokoowania sprzeciwu.
Uchwaa nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy lsk S.A w sprawie odwoania Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrobudowy lsk S.A postanawia odwoa Czonka Rady Nadzorczej Pana Edwarda Kasprzaka
Uchwaa nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy lsk S.A w sprawie odwoania Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrobudowy lsk S.A postanawia odwoa Czonka Rady Nadzorczej Pana Janusza Sokoowskiego
Uchwaa nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy lsk S.A w sprawie odwoania Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrobudowy lsk S.A postanawia odwoa Czonka Rady Nadzorczej Pana Jacka Strzeleckiego
Penomocnik Seba Sp. z o.o. oswiadczy , e gosowa przeciwko uchwale i zaada zaprotokoowania sprzeciwu. Penomocnik JUPITER NFI S.A. oswiadczy , e gosowa przeciwko uchwale i zaada zaprotokoowania sprzeciwu. Penomocnik Energopol- Poudnie S.A.. oswiadczy , e gosowa przeciwko uchwale i zaada zaprotokoowania sprzeciwu.
Uchwaa nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy lsk S.A w sprawie ustalenia liczby czonkw Rady Nadzorczej nowej kadencji
Na podstawie art 385 par 1 ks.h. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co nastepuje: ustala si skad Rady Nadzorczej nowej kadencji w liczbie 5 (pi) czonkw.
Uchwaa nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy lsk S.A w sprawie wyboru Rady Nadzorczej
Na podstawie art 385 par 1 k.s.h. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrao w skad Rady Nadzorczej : 1. Pana Stanisawa Przyborowskiego 2. Pana Edwarda Kasprzaka 3. Pana Eugeniusza Filapka 4. Pana Zbigniewa Leksowskiego 5. Pana Jana Kapust
Uchwaa nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy lsk S.A. w sprawie : ustanowienia hipoteki Dziaajc na podstawie art.393 pkt 3 ksh Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spki wyraa zgod na ustanowienie hipoteki kaucyjnej do wysokoci 6.500.000,00z na prawie uytkowania wieczystego nieruchomoci pooonej w Katowicach przy ul. Francuskiej 34 objtej ksig wieczyst KW nr 18696 prowadzon przez Sd Rejonowy Katowicach celem zabezpieczenia wierzytelnoci banku z tytuu udzielanych przez ten Bank kredytw obrotowych i gwarancji.
Penomocnik Seba Sp. z o.o. oswiadczy , e gosowa przeciwko uchwale i zaada zaprotokoowania sprzeciwu. Penomocnik JUPITER NFI S.A. oswiadczy , e gosowa przeciwko uchwale i zaada zaprotokoowania sprzeciwu. Penomocnik Energopol- Poudnie S.A.. oswiadczy , e gosowa przeciwko uchwale i zaada zaprotokoowania sprzeciwu.
