FERRUM Raport biezacy 18/2000 Zwolanie ZWZA - 24/05/2000

Zgodnie z §54 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. nr 163 poz. 1160) Zarząd "Huta Ferrum" S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości iż, Zarząd "Huta Ferrum" S.A. na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2000r. podjął Uchwałę Nr 278/II/00 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. w dniu 24 maja 2000r. o godz.11:00 w siedzibie Spółki (Stołówka Zakładowa) w Katowicach, ul. Hutnicza 3, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Wybór Komisji Wyborczej.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w okresie od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. z działalności za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki "Huta Ferrum" S.A. za 1999r.
11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za 1999r.
12. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Zarządu z realizacji postanowień Uchwał WZA w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznych.
13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.
14. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z badania bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdań Zarządu Spółki.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 1999 roku oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. z działalności za okres 01.01.1999r. do 31.12.1999r. i udzielenie Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 1999.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "Huta Ferrum" S.A.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za 1999 rok.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 1999 rok.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 1999 oraz w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z badania bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdań Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. i grupy kapitałowej za rok 1999 oraz udzielenie pokwitowania z wykonania
obowiązków w roku 1999.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.

Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Bradecki Jerzy
Glinkowski Kazimierz