ENERGOPOL S.A. Raport biezacy projekty uchwal na WZA

Raport bieżący Nr 10/2000

Zgodnie z §42 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 22 grudnia 1998 (Dz.U. 163 poz.1160)podajemy treść projektów uchwał, które Zarząd przedstawi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.04.2000

Uchwała Nr 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz
sprawozdanie finansowe zweryfikowane przez Biegłego Rewidenta
za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r.
Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 53.134.555,37 zł, a rachunek wyników wykazuje zysk brutto
7.561.267,92 zł i zysk netto 5.100.678,92 zł.

Uchwała Nr 2

Walne Zgromadzenie uchwala podział zysku netto w kwocie 5.100.678,92 zł wykazanego w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.1999 r. w nastepujący sposób:
Postanawia się przeznaczyć kwotę:

4.162.678,92 zł - na kapitał zapasowy
50.000 zł - na tantiemy dla Rady Nadzorczej,
888.000 zł - na dywidendę dla akcjonariuszy,
co daje 0,40 zł na 1 akcję.

Dzień prawa do dywidendy ustala sie na 28.06.2000 r. a dzień wypłaty dywidendy na 08.08.2000 r.

Uchwała Nr 3

Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi pokwitowania z wykonanych przez niego obowiązków w 1999 r.

Uchwała Nr 4

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nazorczej
i udziela pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków
w 1999 r.

Uchwała Nr 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uzupełnia § 2 Statutu Spółki o następujące punkty:

"h / realizacja obiektów hydrotechnicznych i inżynierii wodnej,
i / roboty rozbórkowe, wyburzenia i recykling,
j / specjalistyczne prace budowlane - takie jak wbijanie
w ziemię pali, słupów i scianek szczelnych,wiercenia".

Uchwała Nr 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 9 Statutu Spółki nadając brzmienie:

" Kapitał akcyjny Spółki wynosi 8.880.000, zł (osiemmilionówosiemsetosiemdziesiąttysięcyzłotych) i dzieli
się na:
- 251.550(dwieściepięćdziesiątjedentysięcypięćsetpięćdzie-
siąt)akcji imiennych uprzywilejowanych serii A
o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery) każda,
- 3.450(trzytysiąceczterystapięćdziesiąt) akcji zwykłych
na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00
zł (cztery) każda,
- 151.147(stopięćdziesiątjedentysięcystoczterdzieścisiedem)
akcji imiennych uprzywilejowanych serii BI o
wartości nominalnej 4,00 zł (cztery) każda,
- 103.853(stotrzytysiąceosiemsetpięćdziesiąttrzy)akcji
zwykłych na okaziciela serii BI o wartości 4,00 zł
(cztery ) każda .
- 510.000(pięćsetdziesięćtysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii BII o wartości nominalnej 4,00 zł
(cztery) każda,
- 400.000(czterystatysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii C o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery)
każda,
- 750.000(siedemsetpięcdziesiąt) akcji zwykłych na
okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00
zł(cztery)każda,
- 100.000(stotysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych
serii E o wartości nominalnej 4,00 zł
(cztery) każda."

Uchwała Nr 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza IV-tej kadencji liczyć będzie 5 członków.

Uchwała Nr 8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Wyboru Rady Nadzorczej IV-tej kadencji .

Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Głogowska Gabriela