ENERGOMONTA-PNOC SA tre uchwa powzitych przez NWZA

Nr 18/2003 Zarzd ENERGOMONTA-PNOC S.A. z siedzib w Warszawie przy ul.Matuszewskiej 14,podaje do publicznej wiadomoci tre uchwa, powzitych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 marca 2003 r.

UCHWAA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTA-PNOC Spki Akcyjnej

w sprawie: Wyboru Przewodniczcego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTA-PNOC Spki Akcyjnej, w gosowaniu tajnym, wybrao Pana Jana Piekarskiego na Przewodniczcego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 10 marca 2003 r. Za uchwa oddano 2.821.118 gosw, przeciwko uchwale oddano 0 gosw, wstrzymao si 847.673 gosw.

UCHWAA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTA-PNOC Spki Akcyjnej

w sprawie: ustalenia liczby i wyboru czonkw Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTA-PNOC Spki Akcyjnej ustala, e Komisja Skrutacyjna bdzie liczya 3 ( sownie: trzech ) Czonkw w skadzie: Joanna Leniewicz, Tadeusz Sobierajski i Rafa Zawadzki. Za uchwa oddano 3.668.791 gosw, przeciwko uchwale oddano 0 gosw, wstrzymao si 0 gosw.

UCHWAA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTA-PNOC Spki Akcyjnej

w sprawie: potwierdzenia porzdku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTA-PNOC Spki Akcyjnej potwierdza porzdek obrad Zgromadzenia, zgodnie z ogoszeniem opublikowanym w Monitorze Sdowym i Gospodarczym Nr 9 (1592) z dnia 14 stycznia 2003 r., pod pozycj 343.

Za uchwa oddano 3.668.791 gosw, przeciwko uchwale oddano 0 gosw, wstrzymao si 0 gosw.

WNIOSEK Nr 1 w sprawie ustalenia siedmioosobowego skadu Rady Nadzorczej Spki do koca obecnej V kadencji (lata obrotowe 2002 - 2004). Za wnioskiem oddano 1.230.668 gosw, przeciwko wnioskowi oddano 2.539.902 gosw, wstrzymao si 0 gosw. ( wobec braku wymaganej wikszoci gosw wniosek zosta odrzucony ).

WNIOSEK Nr 2 w sprawie ustalenia szecioosobowego skadu Rady Nadzorczej Spki do koca obecnej V kadencji (lata obrotowe 2002 - 2004). Za wnioskiem oddano 2.539.902 gosw, przeciwko wnioskowi oddano 1.230.668 gosw, wstrzymao si 0 gosw.

UCHWAA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTA-PNOC Spki Akcyjnej

w sprawie: wyboru czonka Rady Nadzorczej Spki przez oddzieln grup Grupa 1 Akcjonariuszy ENERGOMONTA-PNOC Spki Akcyjnej, dysponujca cznie 847.673 akcjami, w gosowaniu tajnym, wybraa Pana Franciszka Wierzaskiego do skadu Rady Nadzorczej Spki obecnej V kadencji ( lata obrotowe 2002 - 2004 ). Za uchwa oddano 847.673 gosw, przeciwko uchwale oddano 0 gosw, wstrzymao si 0 gosw. PRZEWODNICZCY ZGROMADZENIA

W tym miejscu penomocnicy KREDYT BANKU S.A. zoyli owiadczenie, zgodnie z art.390 par.2 k.s.h., o delegowaniu wybranego przez nich czonka Rady Nadzorczej, w osobie Pana Franciszka Wierzaskiego, do staego indywidualnego wykonywania czynnoci nadzorczych. Nastpnie zoyli wniosek w sprawie ustalenia, zgodnie z art.390 par.3 k.s.h., wysokoci osobnego wynagrodzenia dla czonka Rady Nadzorczej, delegowanego do staego indywidualnego wykonywania nadzoru.

WNIOSEK Nr 3 dotyczcy ustalenia osobnego wynagrodzenia dla Pana Franciszka Wierzaskiego,delegowanego do staego indywidualnego nadzoru, w wysokoci rwnej przecitnemuwynagrodzeniu brutto w sektorze przedsibiorstw wraz z wypatami z zysku za ostatni miesic minionego kwartau, pomnoonego przez wspczynnik 1,5.

Za wnioskiem oddano 847.673 gosw, przeciwko wnioskowi oddano 2.539.901 gosw, wstrzymao si 382.996 gosw. ( wobec braku wymaganej wikszoci gosw wniosek zosta odrzucony ).

WNIOSEK Nr 4 dotyczcy ustalenia osobnego wynagrodzenia dla Pana Franciszka Wierzaskiego,delegowanego do staego indywidualnego nadzoru, w wysokoci rwnej przecitnemuwynagrodzeniu brutto w sektorze przedsibiorstw wraz z wypatami z zysku za ostatni miesic minionego kwartau, pomnoonego przez wspczynnik 1,0. Za wnioskiem oddano 1.102.470 gosw, przeciwko wnioskowi oddano 2.668.098 gosw, wstrzymao si 2 gosw. ( wobec braku wymaganej wikszoci gosw wniosek zosta odrzucony ). W tym miejscu penomocnik KREDYT BANKU S.A. stwierdzi, e gosowa przeciwkownioskowi i zgosi sprzeciw wobec wniosku do protokou.

UCHWAA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTA-PNOC Spki Akcyjnej

w sprawie: wyboru czonka Rady Nadzorczej Spki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTA-PNOC Spki Akcyjnej, w gosowaniu tajnym, wybrao Pana Dariusza Staszaka do skadu Rady Nadzorczej Spki obecnej V kadencji ( lata obrotowe 2002 - 2004 ). Za uchwa oddano 2.539.903 gosw, przeciwko uchwale oddano 0 gosw, wstrzymao si 382.994 gosw.

UCHWAA NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTA-PNOC Spki Akcyjnej

w sprawie: wyboru czonka Rady Nadzorczej Spki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTA-PNOC Spki Akcyjnej, w gosowaniu tajnym, wybrao Pana Zbigniewa Bickiego do skadu Rady Nadzorczej Spki obecnej V kadencji ( lata obrotowe 2002 - 2004 ). Za uchwa oddano 2.539.903 gosw, przeciwko uchwale oddano 0 gosw, wstrzymao si 382.994 gosw.

UCHWAA NR 7 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTA-PNOC Spki Akcyjnej

w sprawie: wyboru czonka Rady Nadzorczej Spki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTA-PNOC Spki Akcyjnej, w gosowaniu tajnym, wybrao Pana Sergeya Stankevicha do skadu Rady Nadzorczej Spki obecnej V kadencji ( lata obrotowe 2002 - 2004 ). Za uchwa oddano 2.539.903 gosw, przeciwko uchwale oddano 0 gosw, wstrzymao si 382.994 gosw.

UCHWAA NR 8 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTA-PNOC Spki Akcyjnej

w sprawie: wyboru czonka Rady Nadzorczej Spki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTA-PNOC Spki Akcyjnej, w gosowaniu tajnym, wybrao Pana Alexandra Tchebanenko do skadu Rady Nadzorczej Spki obecnej V kadencji ( lata obrotowe 2002 - 2004 ). Za uchwa oddano 2.539.903 gosw, przeciwko uchwale oddano 0 gosw, wstrzymao si 382.994 gosw.

UCHWAA NR 9 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTA-PNOC Spki Akcyjnej

w sprawie: wyboru czonka Rady Nadzorczej Spki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTA-PNOC Spki Akcyjnej, w gosowaniu tajnym, wybrao Pana Ryszarda Opar do skadu Rady Nadzorczej Spki obecnej V kadencji ( lata obrotowe 2002 - 2004 ). Za uchwa oddano 2.539.903 gosw, przeciwko uchwale oddano 0 gosw, wstrzymao si 382.994 gosw.