ELBUDOWA - 18/2001 - zwołanie Walnego Zgromadzenia

Zarząd ELEKTROBUDOWY SA informuje, że działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 i 3 Statutu Spółki

Z W O Ł U J E

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY SA w dniu 8 czerwca 2001 roku, o godz. 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w Katowicach w siedzibie Spółki, przy ul. Porcelanowej 12, sala nr 45.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu, z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2000.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2000.
8. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z badania i oceny sprawozdań Zarządu za rok 2000.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego Spółki, za 2000 r.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2000.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2000.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczeniu na kapitał zapasowy kwoty z rozliczenia odprowadzonego podatku od dywidendy za 1999 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) obniżenia w drodze zmiany Statutu kapitału zakładowego o kwotę 547.426,00 zł w celu umorzenia 273.713 akcji;
b) umorzenia 273.713 akcji nabytych z funduszu celowego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia na kapitał zapasowy Spółki niewykorzystanej części funduszu celowego utworzonego na zakup akcji własnych Spółki celem ich umorzenia.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu realizacji programu opcji menedżerskiej.
20. Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna: par. 42 ust. 1 RRM GPW

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-14 Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu
01-05-14 Ryszard Rotyński Członek Zarządu