EKODROB S.A. Raport biezacy Termin zwolania ZWZA

Raport nr 7/2000

Zgodnie z § 47 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. W sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papie-rów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) Iławskie Zakłady Drobiarskiego "Ekodrob" S.A. uprzejmie informują, iż w dniu 12 kwietnia 2000 rok odbędzie się ZWZA. W związku z tym przekazujemy treść obwieszczenia jakie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Poz.
Iławskie Zakłady Drobiarskie "EKODROB" S.A. w Iławie. RHB 2003. Sąd Rejonowy w Olszty-nie. Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru 4 czerwca 1996r.

ZARZĄD SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EKODROB"
z siedzibą w Iławie, przy ul Składowej 8
na podstawie art.390 i 393§1 Kodeksu Handlowego
oraz par.12.p.2 Statutu Spółki
zwołuje
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
na dzień 12 kwietnia 2000 r o godz. 11.00. w siedzibie Spółki

z następującym porządkiem obrad:

1. Na podstawie art.396 § 2kodeksu handlowego Zarząd IZD "EKODROB" S.A. przedstawia treść propo-nowanych zmian w Statucie Spółki: Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
6. Przedstawienie przez Zarząd IZD "EKODROB" S.A. sprawozdania z działalności Spółki za rok 1999 oraz sprawozdania finansowego Spółki za 1999 r. obejmującego:
ˇ Bilans,
ˇ Rachunek zysków i strat
ˇ Informację dodatkową
ˇ Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 1999
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności IZD "EKODROB" S.A. i udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 1999.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i udzielenia Ra-dzie nadzorczej pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 1999.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia części nieruchomości położonych przy ul. Smolki 23
16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości - Zakład Wylęgu Drobiu położonego przy ul. Kocha-nowskiego 30 w Sztumie
17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany gruntów będących w wieczystym użytkowaniu położonych w Iławie przy ul. Dąbrowskiego 11 wraz z znajdującymi się tam budynkami i budowlami należących do Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. na własność gruntów położonych w Iławie przy ul. Kajki i Dąbrowskiego
18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia gruntów położonych w Iławie przy ul. Kajki i Dąbrowskiego
19. Zamknięcie obrad

§ 16 punkt 9
Brzmienie obecne:
"Zbycie i wydzierżawienie nieruchomości lub przedsiębiorstwa Spółki"
Brzmienie proponowane:
"Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki"

§ 21 punkt 2
Dopisać podpunkt "j" o treści:
"Zbycie i wydzierżawienie nieruchomości Spółki, za wyjątkiem zbycia nieruchomości fabrycznych"

Zarząd Iławskich Zakładów Drobiarskich "Ekodrob" S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika . Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestru handlowego wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów . Osoba nie wymieniona winna legitymować się pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgroma-dzeniu . Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być udzielone na pi-śmie. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dają świadectwa depozytowe, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Iławie , ul. Składowej 8, co najmniej na siedem dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 5 kwietnia 2000 r. i nie będą odebrane przed jego zakończeniem.
Zamiast świadectw depozytowych mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia świadectw depozytowych w depozycie bankowym lub u notariusza z określeniem w nich ilości akcji i stwierdzeniem , że świadectwa depozytowe nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .
Na 15 dni przed WZA w siedzibie Spółki zostaną udostępnione akcjonariuszom sprawozdania finansowe z opinią i raportem biegłego rewidenta .
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni przed terminem WZA. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadze-nia od godz.10.00

Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Ryszrad Waśniewski
Bożenna Elwertowska