EFEKT S.A. Raport biezacy zwolanie NWZA

Raport bieżący nr 16/2000

Zgodnie z § 42 pkt. 1 oraz § 54 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. nr 163, poz. 1160) Korporacja Gospodarcza "Efekt" SA informuje, że:

ZARZĄD KORPORACJI GOSPODARCZEJ "EFEKT" S.A.
z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 18,
zarejestrowanej w dniu 6.12.1989 r. w Sądzie Rejonowym
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
Wydział VI Gospodarczy-Rejestrowy, pod nr H/B 1781,

działając na podstawie art. 393 i 394 kh.
oraz § 5 ust. 2 Statutu Spółki,
na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących 21,7%
kapitału akcyjnego Spółki

z w o ł u j e

na dzień 15 czerwca 2000 r., godz. 16.00

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie przy ul. Reymonta 15 (I p.)

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
5. Wybór Komisji Rewizyjnej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
6. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki na temat celu zakupu akcji Firmy Handlowej "KrakChemia" SA.
7. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki na temat sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej "Inwest-Efekt" sp. z o.o.
8. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki na temat sprzedaży udziałów w "TV Wisła" sp. z o.o. w latach 1995 i 1996.
9. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki na temat sprzedaży udziałów w "Ekosystem" sp. z o.o. w roku 1997.
10. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki w sprawie sprzedaży przez Spółkę "nieruchomości fabrycznej", położonej w Krakowie przy ul. Saskiej 4.
11. Złożenie przez Zarząd Spółki wyjaśnień na temat powodów,
z których do chwili obecnej nie został opracowany jednolity tekst Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających
z powołania na NWZA w dniu 28 września 1999 r. Komisji Rewizyjnej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A.
12. Złożenie przez Zarząd Spółki wyjaśnień na temat powodów,
z których od dnia 20 października 1999 r. nie dopuszczał on
do wykonywania czynności indywidualnego nadzoru przez członka Rady Nadzorczej, delegowanego przez grupę mniejszości
na podstawie art. 386 § 2 kh.
13. Zamknięcie obrad.

Sprawy wymienione w pkt. 4 i 5 wniesione zostały przez Akcjonariuszy reprezentujących 21,7% kapitału akcyjnego,
a wymienione w pkt. od 6 do 12 przez część tych samych Akcjonariuszy, ale reprezentujących już tylko 10,4% kapitału akcyjnego.

Lista Akcjonariuszy oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad wyłożone będą w siedzibie Spółki w terminach
i na zasadach określonych w kodeksie handlowym.

Zarząd Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A.

Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Prezes Zarządu - mgr Bogumił Adamek