BRE WZ BRE Banku SA - projekty uchwał - część 2

1. Uchwały WZ podejmowane są w zależności od ich przedmiotu większością głosów, wymaganą zgodnie z postanowieniami Statutu Banku, Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów. 2. Na wniosek Przewodniczącego WZ uchwały dotyczące udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej mogą być głosowane en block, jeżeli nikt z obecnych uczestników WZ nie wyrazi sprzeciwu co do takiego sposobu głosowania. § 13 1. Zgłaszający do protokołu sprzeciw przeciwko uchwale może w sposób zwięzły uzasadnić ten sprzeciw. 2. Uczestnik WZ może złożyć do protokołu pisemne oświadczenie. § 14 1. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść, jeżeli przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. 2. Wniosek w sprawie wskazanej w ust. 1 powinien być szczegółowo umotywowany. 3. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą spraw umieszczonych w porządku obrad WZ na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego Banku. 4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad WZ nie można podjąć uchwał, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały. § 15 1. Wybory Rady Nadzorczej Banku odbywają się w głosowaniu tajnym. 2. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej, na wniosek Przewodniczącego, WZ ustala liczbę członków Rady danej kadencji w granicach i z uwzględnieniem zasad określonych w § 17 Statutu Banku. § 16 1. Akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przewodniczącemu WZ na piśmie lub ustnie. 2. Członkowie dotychczasowej Rady Nadzorczej mogą zgłosić kandydatów na członków nowowybieranej Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 1. 3. Zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej powinien ją szczegółowo uzasadnić, wskazując w szczególności na wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata. 4. W przypadku wyborów Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych. § 17 1. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia do protokołu WZ oświadczenia o niezależności kandydata. 2. Za niezależnego uznaje się kandydata, który w dniu wyboru spełnia łącznie następujące warunki: a) posiada mniej niż 5% akcji Banku, b) nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Banku posiadających 5% lub więcej akcji Banku (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi), c) nie jest członkiem organów jednostki zależnej od Banku w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, d) nie jest osobą bliską dla członka organu Banku lub dla pracownika Banku zatrudnionego na stanowisku Dyrektora Banku lub wyższym, e) nie pobiera z Banku wynagrodzenia z żadnego tytułu, poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Banku, f) nie jest pracownikiem lub członkiem organu akcjonariusza Banku, posiadającego 10% lub więcej akcji Banku. 3. Przewodniczący WZ na podstawie otrzymanych zgłoszeń przygotowuje 2 listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej: 1) listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej, 2) listę kandydatów na niezależnych członków Rady Nadzorczej. 4. Z chwilą ogłoszenia list przez Przewodniczącego, uważa się je za zamknięte. 5. Jeżeli liczba kandydatów na listach sporządzonych zgodnie z ust. 3 jest odpowiednio równa liczbie określonej zgodnie z § 15, na wniosek Przewodniczącego WZ głosowanie dotyczące kandydatów z określonej listy odbywa się en block, chyba że którykolwiek z akcjonariuszy się temu sprzeciwi. 6. Jeżeli liczba kandydatów na listach sporządzonych zgodnie z ust. 3 przewyższa liczbę określoną w § 15, głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów w ramach jednej listy oddzielnie w kolejności alfabetycznej nazwisk kandydatów. 7. Spośród kandydatów z każdej z list za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. § 18 WZ przystępuje do głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami, także w przypadku gdy: 1) wszyscy kandydaci na członków Rady Nadzorczej nie spełniają wymogu niezależności lub wszyscy kandydaci na członków Rady Nadzorczej spełniają wymóg niezależności. W tym przypadku przepisy § 17 nie znajdują zastosowania. 2) kandydatów niezależnych na członków Rady Nadzorczej jest odpowiednio mniej niż to wynika z przepisu § 17 ust 5 Statutu Banku. § 19 1. W przypadku, o którym mowa w § 18 pkt l, Przewodniczący WZ na podstawie otrzymanych zgłoszeń przygotowuje listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej. 2. Z chwilą ogłoszenia listy przez Przewodniczącego, uważa się ją za zamkniętą. 3. Jeżeli liczba kandydatów na liście sporządzonej zgodnie z ust. 2 jest odpowiednio równa liczbie określonej zgodnie z § 15, na wniosek Przewodniczącego WZ głosowanie dotyczące kandydatów z listy odbywa się en block, chyba że którykolwiek z akcjonariuszy się temu sprzeciwi. 4. Jeżeli liczba kandydatów na liście sporządzonej zgodnie z ust. 2 przewyższa liczbę określoną w § 15, głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów oddzielnie w kolejności alfabetycznej nazwisk kandydatów. 5. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. § 20 1. W przypadku, o którym mowa w § 18 pkt 2 Przewodniczący WZ przygotowuje 2 listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej: a. listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej, b. listę kandydatów na niezależnych członków Rady Nadzorczej. 2. Z chwilą ogłoszenia list przez Przewodniczącego, uważa się je za zamknięte. 3. Jeżeli liczba kandydatów na listach sporządzonych zgodnie z ust. 1 jest odpowiednio równa liczbie określonej zgodnie z § 15, niezależnie od tego, ilu kandydatów znajduje się na każdej z list, na wniosek Przewodniczącego WZ głosowanie dotyczące kandydatów z określonej listy odbywa się en block, chyba że którykolwiek z akcjonariuszy się temu sprzeciwi. 4. Jeżeli liczba kandydatów na listach sporządzonych zgodnie z ust. 1 przewyższa liczbę określoną w § 15, głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów w ramach jednej listy oddzielnie w kolejności alfabetycznej nazwisk kandydatów. 5. Spośród kandydatów z każdej z list za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. § 21 1. Członkowie Zarządu Banku obowiązani są do udzielenia akcjonariuszowi odpowiedzi na pytanie dotyczące informacji o spółce jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. 2. Członkowie Zarządu powinni odmówić udzielenia informacji, o których mowa w ust. 1, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia WZ. 4. Zarząd udziela odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu z uwzględnieniem faktu, iż Bank jako spółka publiczna wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów. § 22 Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualnie zgłoszonych spraw porządkowych Przewodniczący WZ ogłasza zamknięcie obrad. § 23 1. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 2. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzą w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany. Uchwała nr 27 w sprawie zmiany uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2000 roku (projekt) Uznając, iż optymalnym sposobem realizacji programu opcji menedżerskich jest wykorzystanie obligacji z prawem pierwszeństwa oraz uznając konieczność przedłużenia czasu trwania programu opcji menedżerskich, w uchwale nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2000 roku, dokonuje się następujących zmian: 1) w § 1 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu: "Liczba Członków Kierownictwa Banku, którym zostaną przyznane Opcje, nie może przekroczyć liczby 300 osób." 2) § 5 otrzymuje następujące brzmienie: "Objęcie akcji nastąpi za cenę emisyjną określoną w § 2, nie później niż do dnia 30 czerwca 2006 roku, na warunkach szczegółowo ustalonych w umowach opcji, niniejszej uchwale oraz uchwałach Walnego Zgromadzenia i innych organów Banku, podjętych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały." 3) § 6 otrzymuje następujące brzmienie: "1. W celu realizacji praw wynikających z Opcji, Walne Zgromadzenie Banku podejmie uchwałę o emisji 479.500 (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku nowej emisji oraz podwyższy warunkowo kapitał zakładowy Banku w drodze emisji 479.500 (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela, przeznaczonych do objęcia przez właścicieli obligacji. 2. Każda z obligacji będzie uprawniać do objęcia jednej akcji. 3. Wartość nominalna każdej obligacji będzie wynosić 1 gr. (słownie: jeden grosz). 4. Obligacje zostaną objęte przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie ("Powiernik"), który umożliwi nabycie obligacji przez osoby uprawnione na podstawie umów Opcji. 5. Realizacja opcji przez osoby uprawnione nastąpi poprzez złożenie przez osobę uprawnioną u Powiernika zamówienia dotyczącego nabycia obligacji. Zamówienie będzie mogło być złożone w terminach i na zasadach określonych w treści prospektu emisyjnego akcji, nie później niż do dnia 30 czerwca 2006 roku. Wraz ze złożeniem zamówienia dotyczącego nabycia obligacji, osoba uprawniona będzie zobowiązana złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa objęcia akcji przysługującego z tytułu obligacji nabytych przez nią od Powiernika." 4) § 7 otrzymuje następujące brzmienie: "W przypadku, gdy osoba której przyznano Opcję utraci, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy opcji, uprawnienie do objęcia akcji lub ich części, Opcje dotyczące tych akcji mogą zostać przyznane innej osobie. W takim przypadku Zarząd dokona odpowiedniej modyfikacji decyzji podjętych na podstawie § 1 ust. 3 oraz § 4 ust. 2 niniejszej uchwały." Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 28 w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich realizowanym na podstawie uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2000 roku (projekt) Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 Kodeksu spółek handlowych, art. 22 i 23 ustawy o obligacjach oraz § 11 lit. i) Statutu Banku, w celu realizacji zobowiązań wynikających z programu opcji menedżerskich realizowanego na podstawie uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2000 roku, uchwala się, co następuje: § 1 Emituje się 479.500 (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) obligacji imiennych z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji ("Obligacje"). § 2 Wartość nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1 (jeden) grosz za sztukę. § 3 Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 4.795 (cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć) złotych. § 4 Obligacje zostaną wyemitowane jako obligacje zdematerializowane. § 5 Obligacje nie będą oprocentowane. § 6 Każda Obligacja będzie uprawniać do objęcia jednej akcji. § 7 Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji będzie realizowane po cenie emisyjnej wynoszącej 135,80 (sto trzydzieści pięć 80/100) złotych za akcję. § 8 Prawo do objęcia akcji będzie mogło być realizowane w następujących terminach: a) od dnia 1 października 2003 roku, lecz nie wcześniej niż od dnia opłacenia i przydziału Obligacji obligatariuszom; oraz b) nie później niż w dniu 30 czerwca 2006 roku. § 9 Szczegółowego oznaczenia dat, w jakich posiadacze Obligacji będą mogli składać oświadczenia o objęciu akcji, dokona Zarząd przed skierowaniem propozycji nabycia Obligacji. § 10 Obligacje zostaną wykupione po cenie nominalnej w dniu 3 lipca 2006 roku. § 11 Obligacje, w przypadku których zrealizowano związane z nimi prawo pierwszeństwa do objęcia akcji, zostaną wykupione przez Bank w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia złożenia przez obligatariusza oświadczenia o objęciu akcji. W przypadku, gdy ustalony w powyższy sposób termin wykupu Obligacji będzie przypadał po terminie wykupu określonym w § 10 niniejszej uchwały, Obligacje zostaną wykupione w terminie określonym w § 10 niniejszej uchwały. § 12 Celem emisji Obligacji jest realizacja programu opcji menedżerskich, przeprowadzanego na podstawie uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2000 roku, zmienionej uchwałą nr 27 Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu dzisiejszym. § 13 Obligacje nie będą zbywalne, poza przypadkami przewidzianymi w warunkach emisji. § 14 Upoważnia się Zarząd Banku do określenia pozostałych warunków i terminów emisji Obligacji i akcji przeznaczonych do objęcia przez właścicieli Obligacji, które nie zostały określone w niniejszej uchwale oraz w zasadach programu opcji menedżerskich określonych w uchwale nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2000 roku, zmienionej uchwałą nr 27 Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu dzisiejszym, a w szczególności określenia innych niż wynikające z zasad programu opcji menedżerskich przypadków, w których Obligacje będą mogły być zbywane, oraz przypadków, w których Bank będzie mógł dokonać przedterminowego wykupu Obligacji posiadanych przez danego obligatariusza. § 15 Przydziału Obligacji dokona Zarząd Banku na zasadach określonych w propozycji nabycia Obligacji. § 16 Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji, w trybie art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach, do domu maklerskiego lub banku wybranego przez Zarząd ("Powiernik"). § 17 Przed objęciem Obligacji przez Powiernika, Bank zawrze z Powiernikiem umowę, w której Powiernik zobowiąże się nie skorzystać z prawa pierwszeństwa objęcia akcji, przysługującego z tytułu posiadania Obligacji. § 18 Uczestnicy programu opcji menedżerskich przeprowadzanego na podstawie uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2000 roku, zmienionej uchwałą nr 27 Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu dzisiejszym, posiadający uprawnienie do objęcia akcji, będą uprawnieni do nabycia od Powiernika Obligacji w liczbie równej ilości akcji Banku przyznanych im do objęcia zgodnie z zasadami wyżej wymienionego programu opcji menedżerskich oraz do skorzystania z wynikającego z Obligacji prawa pierwszeństwa objęcia akcji. § 19 Upoważnia się Zarząd Banku do określenia zasad realizacji niniejszej uchwały w zakresie nieuregulowanym w jej treści oraz w zasadach programu opcji menedżerskich określonych w uchwale nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2000 roku, zmienionej uchwałą nr 27 Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu dzisiejszym, w tym w szczególności do zawierania stosownych umów oraz ustanawiania niezbędnych regulacji i regulaminów dotyczących zbywania Obligacji przez Powiernika. § 20 1. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Banku przed dniem wykupu Obligacji, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. 2. W przypadku określonym wyżej, prawo do objęcia akcji wygasa z dniem przekształcenia lub likwidacji Banku. § 21 1. W celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Obligacji, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Banku o kwotę 1.918.000 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy) złotych w drodze emisji 479.500 (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda akcja. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji wyżej wymienionych akcji staje się skuteczne, o ile posiadacze Obligacji wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w warunkach emisji Obligacji. 3. Akcje będą mogły być obejmowane przez posiadaczy Obligacji po cenie emisyjnej wynoszącej 135,80 (sto trzydzieści pięć 80/100) złotych za akcję. 4. Akcje mogą być obejmowane przez posiadaczy Obligacji poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych na zasadach przewidzianych w § 8 i 9 niniejszej uchwały. 5. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych obligatariusza nie później niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia, na którym powzięta zostanie uchwała o podziale zysku i ustaleniu dnia dywidendy. 6. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji, o których mowa w ust. 1. § 22 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy. § 23 Walne Zgromadzenie podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 oraz art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Banku przedstawił następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego: "Uzasadnieniem wyłączenia poboru akcji jest fakt, iż zostaną zaoferowane do objęcia przez posiadaczy obligacji Banku serii A, którym przyznaje się prawo pierwszeństwa do ich objęcia. Obligacje serii A zostaną zaoferowane do objęcia przez powiernika, którym będzie Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie. Obligacje serii A zostaną następnie zaoferowane przez powiernika do nabycia osobom uprawnionym do objęcia akcji Banku stosownie do zasad programu opcji menedżerskich realizowanego zgodnie z postanowieniami uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2000 roku, zmienionej uchwałą nr 27 Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu dzisiejszym oraz będą stanowić instrument realizacji tego programu. Nabycie przez uczestników programu opcji menedżerskich obligacji serii A od powiernika będzie możliwe w przypadku spełnienia przez nich kryteriów wynikających z zasad realizowanego programu opcji menedżerskich. Ponadto zaoferowanie wyżej wymienionym osobom możliwości objęcia akcji Banku nowej emisji jest konieczne w celu wywiązania się Banku ze zobowiązań wynikających z programu opcji menedżerskich, realizowanego na podstawie wyżej wymienionych uchwał. Osobami biorącymi udział w programie opcji menedżerskich są osoby, których praca ma kluczowe znaczenie dla działalności Banku. Możliwość nabycia akcji będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Banku. Ponadto emisja akcji skierowana do wyżej wymienionych osób, które w ramach programu opcji menedżerskich staną się posiadaczami obligacji serii A, spowoduje długoterminowe związanie tych osób z Bankiem. Ze względu na zależność wyników Banku od zatrudnionych w nim osób, związanie z Bankiem wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jego prawidłowego rozwoju. Wysokość ceny emisyjnej akcji została ustalona w sposób zgodny z § 2 uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z 24 maja 2000 roku. Z tych względów wyłączenie prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i umożliwienie ich objęcia posiadaczom obligacji serii A leży w interesie Banku i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Banku." Uchwała nr 29 w sprawie opcji menedżerskich na akcje Banku dla członków Kierownictwa Banku (projekt) Działając w celu dalszego umocnienia silnej pozycji Banku oraz wybranych podmiotów należących do Grupy Kapitałowej BRE Banku; przyjmując, iż dalszy sukces Banku zależy od wysokich kwalifikacji i stabilizacji kadry zarządzającej; uznając wobec powyższego, że przyznanie w celach motywacyjnych członkom Kierownictwa Banku opcji objęcia akcji nowej emisji leży w interesie Banku; uznając, iż optymalnym rozwiązaniem będzie przyznanie członkom Kierownictwa Banku kolejnych opcji objęcia akcji w oparciu o wykorzystanie obligacji z prawem pierwszeństwa; uchwala się co następuje: § 1 1. Walne Zgromadzenie przydziela członkom Zarządu i dyrektorom jednostek organizacyjnych Banku oraz innym osobom wskazanym przez Zarząd, w tym indywidualnie wskazanym przez Zarząd członkom kierownictwa podmiotów należących do Grupy Kapitałowej BRE Banku ("Członkowie Kierownictwa Banku") w celach motywacyjnych 500.000 (pięćset tysięcy) opcji objęcia akcji nowej emisji ("Opcje"), przy czym Zarządowi zostanie przyznane 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) opcji. 2. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do: a) ustalenia kryteriów przydziału Opcji Członkom Zarządu Banku, b) ustalenia terminów przydziału Opcji Członkom Zarządu Banku, c) dokonania podziału Opcji między Członków Zarządu Banku. 3. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd do: a) ustalenia kryteriów przydziału Opcji pozostałym Członkom Kierownictwa Banku, b) ustalenia terminów przydziału Opcji Członkom Kierownictwa Banku, c) dokonania podziału Opcji między Członków Kierownictwa Banku. 4. Liczba Członków Kierownictwa Banku, którym zostaną przyznane Opcje, nie może przekroczyć liczby 300 osób. § 2 Cena emisyjna jednej akcji emisji przeznaczonej dla realizacji praw z Opcji będzie równa średniej cenie jednej akcji według notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie 52 tygodni liczonych wstecz począwszy od dnia 3 marca 2003 roku włącznie. § 3 Walne Zgromadzenie upoważnia odpowiednio Radę Nadzorczą i Zarząd do zawarcia umów Opcji z Członkami Kierownictwa Banku oraz określenia szczegółowych warunków tych umów. § 4 1. Nabycie Opcji menedżerskich będzie odpłatne. Cenę nabycia Opcji ustala się w wysokości 0,1% ceny emisyjnej akcji objętych umową Opcji. 2. Zapłata ceny nabycia opcji nastąpi w terminach wskazanych odpowiednio przez Zarząd i Radę Nadzorczą w umowach Opcji. § 5 Objęcie akcji nastąpi za cenę emisyjną określoną w § 2, nie wcześniej niż w dniu 1 czerwca 2005 roku i nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 roku, na warunkach szczegółowo ustalonych w umowach opcji, niniejszej uchwale oraz uchwałach Walnego Zgromadzenia i innych organów Banku, podjętych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały. § 6 1. W celu realizacji praw wynikających z Opcji, Walne Zgromadzenie Banku podejmie uchwałę o emisji 500.000 (pięciuset tysięcy) obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku nowej emisji oraz podwyższy warunkowo kapitał zakładowy Banku w drodze emisji 500.000 (pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, przeznaczonych do objęcia przez właścicieli obligacji. 2. Każda z obligacji będzie uprawniać do objęcia jednej akcji. 3. Wartość nominalna każdej obligacji będzie wynosić 1 gr. (słownie: jeden grosz). 4. Obligacje zostaną objęte przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ("Powiernik"), który umożliwi nabycie obligacji przez osoby uprawnione na podstawie umów Opcji. 5. Realizacja opcji przez osoby uprawnione nastąpi poprzez złożenie przez osobę uprawnioną u Powiernika zamówienia dotyczącego nabycia obligacji. Zamówienie będzie mogło być złożone w terminach i na zasadach określonych w treści prospektu emisyjnego akcji, nie wcześniej niż w dniu 1 czerwca 2005 roku i nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 roku. Wraz ze złożeniem zamówienia dotyczącego nabycia obligacji, osoba uprawniona będzie zobowiązana złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa objęcia akcji przysługującego z tytułu obligacji nabytych przez nią od Powiernika. § 7 W przypadku, gdy osoba której przyznano Opcję utraci, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy opcji, uprawnienie do objęcia akcji lub ich części, Opcje dotyczące tych akcji mogą zostać przyznane innej osobie. W takim przypadku Zarząd dokona odpowiedniej modyfikacji decyzji podjętych na podstawie § 1 ust. 3 niniejszej uchwały. § 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 30