Rzecznik IAS Łódź Agnieszka Majchrzak przekazała, że na kontach bankowych podejrzanych spółek zostało zablokowanych ok. 1,57 mln zł.
Dodała, że w pracy analitycy wykorzystali System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR). Dzięki temu udało się wykryć spółki zarejestrowane w Niemczech, które przekazały na rachunki polskich spółek ponad 86 mln zł, a te nie rejestrowały transakcji w księgach rachunkowych, wypłacały pieniądze w gotówce i posługiwały się fikcyjnymi fakturami VAT. W ten sposób uniknęły zapłaty ponad 15 mln zł podatku CIT.
W grudniu 2024 r. funkcjonariusze KAS zatrzymali trzy osoby. W trakcie przeszukania biura i mieszkań podejrzanych zabezpieczyli dokumenty, telefony, cyfrowe dowody przestępstw, 24 tys. euro i 34 tys. zł w gotówce.
Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszały cztery osoby.
"Członkowie grupy odpowiedzą m.in. za przestępstwa skarbowe, w tym uchylanie się od opodatkowania, posługiwanie się fałszywymi fakturami VAT, podawanie nieprawdy w zeznaniach podatkowych CIT i pranie brudnych pieniędzy" – przekazała Majchrzak.
Na wniosek prokuratora jedna osoba została tymczasowo aresztowana. Wobec pozostałych trzech zastosowano dozór policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenia majątkowe. Podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności. (PAP)
mas/ joz/