2000-03-14 12:43 Źródło: Komunikaty spółek ESPI (dawny Emitent)
poligrafia Raport biezacy nr 17/2000
Na podstawie § 42.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku "w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu" Zarząd Spółki Akcyjnej POLIGRAFIA przekazuje, że:
Zarząd Spółki Akcyjnej "Poligrafia" w Kielcach, niniejszym zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że na podstawie par. 23 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 18.04.2000 roku., o godz.11.00, w sali konferencyjnej "Poligrafii" S.A. w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 61.
Porządek obrad ZWZA:
1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Zatwierdzenie Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 1999 rok i sprawozdania Zarządu z działalności w roku 1999 oraz wniosku Zarządu o podziale zysku za ten okres.
6. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu i jego wniosku co do podziału zysku za ubiegły obrotowy.
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 1999 i sprawozdania Zarządu z działalności za rok 1999.
8. Udzielenie Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonywania obowiązków.
9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 1999.
10. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki informuje, że na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754), prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, jeśli najpóźniej na siedem dni przed terminem Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Zaświadczenie powinno określać liczbę posiadanych akcji oraz że te akcje pozostaną zablokowane na rachunku inwestycyjnym do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 61, w godz. 7.00 - 15.00 (tel. 3319071).
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.
W siedzibie Spółki będą też wyłożone listy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad.
Członek Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Helena Tarłowska - Bronkowska
Zarząd Spółki Akcyjnej "Poligrafia" w Kielcach, niniejszym zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że na podstawie par. 23 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 18.04.2000 roku., o godz.11.00, w sali konferencyjnej "Poligrafii" S.A. w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 61.
Porządek obrad ZWZA:
1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Zatwierdzenie Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 1999 rok i sprawozdania Zarządu z działalności w roku 1999 oraz wniosku Zarządu o podziale zysku za ten okres.
6. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu i jego wniosku co do podziału zysku za ubiegły obrotowy.
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 1999 i sprawozdania Zarządu z działalności za rok 1999.
8. Udzielenie Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonywania obowiązków.
9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 1999.
10. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki informuje, że na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754), prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, jeśli najpóźniej na siedem dni przed terminem Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Zaświadczenie powinno określać liczbę posiadanych akcji oraz że te akcje pozostaną zablokowane na rachunku inwestycyjnym do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 61, w godz. 7.00 - 15.00 (tel. 3319071).
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.
W siedzibie Spółki będą też wyłożone listy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad.
Członek Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Helena Tarłowska - Bronkowska
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Helena Zych
Helena Tarłowska - Bronkowska
Dodaj komentarz
