Pollena Ewa RB 05/2004 - treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie F.K."POLLENA-EWA"S.A.

2004-01-31 15:57

publikacja
2004-01-31 15:57

RB 05/2004 - TREŚĆ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE F.K."POLLENA-EWA"S.A. Zarząd F.K."POLLENA-EWA"S.A. przesyła treść uchwał podjętych w dniu 31 stycznia 2004r. przez NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Spółki. W głosowaniu tajnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 1 z dnia 31 stycznia 2004 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie: powołania Prezesa Zarządu Spółki. Na podstawie Â§ 14 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu tajnych wyborów powołuje Pana Przemysława Lis-Markiewicza na Prezesa Zarządu Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółka Akcyjna. UCHWAŁA NR 2 z dnia 31 stycznia 2004 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie: zmian w Statucie Spółki. Na podstawie art. 430 Â§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: W Â§14 Statutu treść ust. 1 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: "1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków." UCHWAŁA NR 3 z dnia 31 stycznia 2004 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie: zmian w Statucie Spółki. Na podstawie art. 430 Â§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: W Â§14 Statutu treść ust. 3 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: "3. Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza." UCHWAŁA NR 4 z dnia 31 stycznia 2004 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie: zmian w Statucie Spółki. Na podstawie art. 430 Â§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Â§14 ust. 4 Statutu o treści: "4. Każdy członek Zarządu może być odwołany przed upływem kadencji wyłącznie z ważnych powodów." - zostaje skreślony. "4. skreślony." Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Â§18 ust.1 Statutu Spółki, który miałby otrzymać brzmienie: "1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie." W głosowaniu jawnym, przeciw podjęciu powyższej uchwały oddano 2.753.468 głosów, co stanowi 100 % głosów przeciw, w związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany Â§18 ust.1 Statutu Spółki nie została podjęta. UCHWAŁA NR 5 z dnia 31 stycznia 2004 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie: zmian w Statucie Spółki. Na podstawie art. 430 Â§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: W Â§20 Statutu dodaje się ustępy 4 - 6 w brzmieniu: "4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej." "5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały." "6. Podejmowanie uchwał w trybie ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia tych osób." UCHWAŁA NR 6 z dnia 31 stycznia 2004 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie: zmian w Statucie Spółki. Na podstawie art. 430 Â§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: W Â§24 Statutu treść ust. 2 pkt. 13 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: "13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu." UCHWAŁA NR 7 z dnia 31 stycznia 2004 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi Na podstawie art. 430 Â§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: I. W Â§25 Statutu treść ust. 2 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: "2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości i formie ustalonej przez Walne Zgromadzenie." II. Na podstawie art. 430 Â§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu, uchwalone w uchwałach nr nr 2 - 7. Data sporządzenia raportu: 31-01-2004

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Pollena Ewa RB 05/2004 - treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie F.K."POLLENA-EWA"S.A.

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki