Raport bieżący nr 4/2002 Zarząd PHOiMB SA w Kielcach przysłą projekty uchwał ZWZA, któe odbędzie się w dniu 21 marca 2002 roku.
Uchwała Nr 1/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi SA w Kielcach podjęta w dniu 21 marca 2002r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r., które obejmuje: - bilans wykazujący sumy bilansowe w kwocie 2.480.597,55 zł - rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 1.515.251,54 zł - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków w wysokości 11.633,35 zł. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2 /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi SA w Kielcach podjęta w dniu 21 marca 2002r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3 /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi SA w Kielcach podjęta w dniu 21 marca 2002r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PHO i MB SA w Kielcach za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4 /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi SA w Kielcach podjęta w dniu 21 marca 2002r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (nie) udziela Członkowi Zarządu Spółki Pani Annie Górajskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001r. do 30.06.2001r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5 /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi SA w Kielcach podjęta w dniu 21 marca 2002r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (nie) udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Lechowi Kot absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6 /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi SA w Kielcach podjęta w dniu 21 marca 2002r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (nie) udziela absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Laseckiemu w okresie 01.01.2001r do 11.06.2001 i Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2001r. do 30.06.2001r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi SA w Kielcach podjęta w dniu 21 marca 2002r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (nie) udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Oszczepalskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2001r. do 11.06.2001r. i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie 11.06.2001r do 31.12.2001r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8 /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi SA w Kielcach podjęta w dniu 21 marca 2002r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (nie) udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tadeuszowi Feldo Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2001r do 31.12.2001r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9 /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi SA w Kielcach podjęta w dniu 21 marca 2002r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (nie) udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Morawiakowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2001r do 30.06.2001r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10 /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi SA w Kielcach podjęta w dniu 21 marca 2002r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (nie) udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jerzemu Markowi Kuźniarowi Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki w 01.01.2001r do 31.12.2001r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11 /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi SA w Kielcach podjęta w dniu 21 marca 2002r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę za 2001r. w kwocie 1.458.239,30 zł kapitałem zapasowym Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi SA w Kielcach podjęta w dniu 21 marca 2002r.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki: § 1 1. ................................. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi SA w Kielcach podjęta w dniu 21 marca 2002r.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej : § 1 1. ................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14 /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi SA w Kielcach podjęta w dniu 21 marca 2002r. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 4) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przewłaszczenie lub sprzedaż przez Spółkę prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Kielcach, ul. Zagnańska 141 oraz budynków i budowli będących na tym gruncie za cenę ustaloną w wyniku publicznego przetargu lub rokowań. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 15 /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi SA w Kielcach podjęta w dniu 21 marca 2002r.
§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 4) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na sprzedaż przez Spółkę prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Skarżysku - Kamiennej, ul. I Maja 31 oraz budynków i budowli będących na tym gruncie za cenę ustaloną w wyniku publicznego przetargu lub rokowań.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom emitent ewa/zdz
