DROSED_SA Raport biezacy Program NWZA DROSED S.A.

Raport bieżący nr 10/2000

Zarząd DROSED Siedleckie Zakłady Drobiarskie S.A. na podstawie § 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r (Dz. U. 163, poz. 1160) w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu informuje, że na dzień 4 kwietnia 2000r. na godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Siedlcach, przy ul. Sokołowska 154 zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Celem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie przyjęcie chwał nie przyjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 22 czerwca 1999r.
Program Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 4 kwietnia 2000r. obejmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Zarządu Spółki za 1998r.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 1998r.
8. Przedstawienie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 1998r. DROSED S.A. oraz Grupy Kapitałowej DROSED S.A. oraz projektu podziału zysku.
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) Zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów finansowych DROSED S.A. za rok 1998.
b) Zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów finansowych Grupy Kapitałowej DROSED S.A. za rok 1998.
c) Podziału zysków za rok 1998.
d) Udzielenia pokwitowania Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 1998.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Pietkiewicz Ryszard - Prezes Zarządu