Amerbank Porządek obrad ZWZ

PORZĄDEK OBRAD ZWZ Raport bieżący nr 8/2003 Zarząd Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 115 informuje, iż zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. na dzień 13 czerwca 2003 r. o godzinie 15.00. Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu ROYAL MERIDIEN BRISTOL w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 42/44, salon KIEPURA. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego umocowanie do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2002; 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2002 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz jego zatwierdzenie; 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2002 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz jego zatwierdzenie; 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2002; 9. Udzielenie członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002; 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002; 11. Podjecie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2002; 12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej; 13. Podjecie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku; 14. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku; 15. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia zasad Corporate Governance; 16. Podjecie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Banku; 17. Zakończenie obrad. Świadectwa depozytowe lub zaświadczenia można składać w siedzibie Banku w godzinach 9.00 - 15.30 jednak nie później niż w dniu 5 czerwca 2003 r. Data sporządzenia raportu: 21-05-2003