✕

Rynki

Twoje finanse

Biznes

Forum

Shoper S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

reklama

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie ZWZA 2023 Shoper 2024.06.11.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie ZWZA 2023 Shoper 2024.06.11 zalacznik nr 1 projekty uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie z wynagrodzen zatwierdzone.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Shoper RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie ZWZA 2023 Shoper 2024.06.11 zalacznik nr 2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie ZWZA 2023 Shoper 2024.06.11 zalacznik nr 3.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie ZWZA 2023 Shoper 2024.06.11 zalacznik nr 4.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
informacja liczba akcji 2024.06.11.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-15
Skrócona nazwa emitenta
Shoper S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Shoper S.A. działając na podstawie art. 395, 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 i 2 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie ze Statutem Spółki, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 czerwca 2024 roku, które odbędzie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał i dokumentów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Załącznik do Uchwały nr 3 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023
Załącznik do Uchwały nr 22 Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023
Załącznik do Uchwały nr 22 Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023
Załącznik do Uchwały nr 23 projekt uchwały w sprawie zmian Statutu
Załącznik do Uchwały nr 23 wskazanie zmian dotychczas obowiązujących postanowień Statutu
Załącznik do ogłoszenia Informacja dot. przetwarzania danych osobowych
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1, 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie ZWZA 2023 Shoper 2024.06.11.pdfOgloszenie_ZWZA_2023_Shoper_2024.06.11.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Shoper S.A.
Ogloszenie ZWZA 2023 Shoper 2024.06.11 załacznik nr 1 projekty uchwał.pdfOgloszenie_ZWZA_2023_Shoper_2024.06.11_załacznik_nr_1_projekty_uchwał.pdf Załącznik do ogłoszenia_Projekty Uchwał
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 PL.pdfSprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_rok_2023_PL.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023
Sprawozdanie z wynagrodzeń zatwierdzone.pdfSprawozdanie_z_wynagrodzeń_zatwierdzone.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Shoper RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdfShoper_RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL-sig.pdf Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023
Ogloszenie ZWZA 2023 Shoper 2024.06.11 załacznik nr 2.pdfOgloszenie_ZWZA_2023_Shoper_2024.06.11_załacznik_nr_2.pdf Załącznik do Uchwały nr 23_projekt uchwały w sprawie zmian Statutu
Ogloszenie ZWZA 2023 Shoper 2024.06.11 załacznik nr 3.pdfOgloszenie_ZWZA_2023_Shoper_2024.06.11_załacznik_nr_3.pdf Załącznik do Uchwały nr 23_wskazanie zmian dotychczas obowiązujących postanowień Statutu
Ogloszenie ZWZA 2023 Shoper 2024.06.11 załacznik nr 4.pdfOgloszenie_ZWZA_2023_Shoper_2024.06.11_załacznik_nr_4.pdf Załącznik do ogłoszenia_informacja dot. przetwarzania danych osobowych
informacja liczba akcji 2024.06.11.pdfinformacja_liczba_akcji_2024.06.11.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Date of drafting: 15 May 2024Subject: Announcement on
convening the Annual General Meeting of Shoper S.A.Legal basis:
Art. 56 (1) (2) of the Public Offering Act - current and periodic
information





The Management Board of Shoper S.A., acting pursuant to art. 395, 399
(1) in connection with art. 402(1) (1) and 2 and art. 402(2) of the
Commercial Companies Code and in accordance with the Company's Articles
of Association, hereby informs that the Ordinary General Meeting of
Shareholders has been convened for June 11, 2024, to be held at 10:00
a.m. at the Company’s registered office at 9 Pawia Street, 31-154 Kraków.


The full text of the announcement of convening the Ordinary General
Meeting and the content of draft resolutions and documents are included
in appendices to this report.


AppendicesAnnouncement on the convening of the Annual General MeetingDraft
resolutions for the General Meeting of ShareholdersAppendix to
Resolution No. 3 Report on the activities of the Supervisory Board in
2023Appendix to Resolution No. 22 Report on remuneration of members
of the Management Board and Supervisory Board for 2023Appendix to
Resolution No. 22 Auditor's evaluation of the Report on remuneration of
the members of the Management Board and the Supervisory Board for the
year 2023Appendix to Resolution No. 23 draft resolution on
amendments to the Articles of AssociationAppendix to Resolution No.
23 indication of changes to the existing provisions of the Articles of
AssociationAppendix to the announcement Information on the
processing of personal dataInformation about the total number of
shares in the company and the number of votes from these shares on the
date of the announcement





Detailed legal basis:§ 19(1)(1), (2) of the Ordinance of the
Minister of Finance on current and periodic information provided by
issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent
information required by the laws of a non-member state

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
Shoper Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
Shoper S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-154 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pawia 9
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
biuro@shoper.pl www.shoper.pl
(e-mail) (www)
9452156998 121495203
(NIP) (REGON)

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-15 Marcin Kuśmierz Prezes Zarządu
2024-05-15 Piotr Biczysko Członek Zarządu
Źródło: Komunikaty spółek (ESPI)
0
powiązane
polecane
najnowsze
popularne
najnowsze
bankier na skróty