Spis treści:
Spis załączników:
Ryvu Ogloszenie 2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu Ogloszenie ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu Sprawozdanie Finansowe za 2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Ryvu Therapeutics S.A. za 2023 rok.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu Annual Report 2023 ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu Sprawozdanie bieglego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu ESG raport 2023 PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu ESG raport 2023 ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu Sprawozdanie o wynagrodzeniach czlonkow Zarzadu i RN 2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu Remuneration Report 2023 ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 2023 - Ryvu Therapeutics SA 28 maja 2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu RN 05 2024 Uchwaly PL ENG .pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Oswiadczenie RN Ryvu SoW 2023 signed.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
RYVU Oswiadczenie RN ws. funkcjonowania komitetu audytu w 2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu Uchwala Zarzadu ws. pokrycia straty.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu Uchwaly na ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu Uchwaly ZWZ ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo dla akcjonariusza bedacego osoba fizyczna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo dla akcjonariusza bedacego osoba fizyczna ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo dla akcjonariusza bedacego osoba prawna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo dla akcjonariusza bedacego osoba prawna ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz do glosowania dla pelnomocnika PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu Formularz do glosowania dla pelnomocnika ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ryvu Ogloszenie 2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu Ogloszenie ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu Sprawozdanie Finansowe za 2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Ryvu Therapeutics S.A. za 2023 rok.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu Annual Report 2023 ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu Sprawozdanie bieglego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu ESG raport 2023 PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu ESG raport 2023 ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu Sprawozdanie o wynagrodzeniach czlonkow Zarzadu i RN 2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu Remuneration Report 2023 ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 2023 - Ryvu Therapeutics SA 28 maja 2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu RN 05 2024 Uchwaly PL ENG .pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Oswiadczenie RN Ryvu SoW 2023 signed.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
RYVU Oswiadczenie RN ws. funkcjonowania komitetu audytu w 2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu Uchwala Zarzadu ws. pokrycia straty.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu Uchwaly na ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu Uchwaly ZWZ ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo dla akcjonariusza bedacego osoba fizyczna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo dla akcjonariusza bedacego osoba fizyczna ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo dla akcjonariusza bedacego osoba prawna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo dla akcjonariusza bedacego osoba prawna ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz do glosowania dla pelnomocnika PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu Formularz do glosowania dla pelnomocnika ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 20 | / | 2024 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2024-05-29 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
RYVU THERAPEUTICS S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. / Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000367359, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 KSH, zwołuje na dzień 27 czerwca 2024 r., o godzinie 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Leona Henryka Sternbacha 2 ("Walne Zgromadzenie"). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A. 12. Zamknięcie obrad. Pełne informacje dostępne są również na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://ryvu.com/pl/inwestorzy-media/walne-zgromadzenia/ |
|||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Ryvu Ogłoszenie 2024.pdfRyvu_Ogłoszenie_2024.pdf | Ogłoszenie ZWZ PL | ||||||||||
Ryvu Ogłoszenie ENG.pdfRyvu_Ogłoszenie_ENG.pdf | Ogłoszenie ZWZ EN | ||||||||||
Ryvu Sprawozdanie Finansowe za 2023.pdfRyvu_Sprawozdanie Finansowe za 2023.pdf | Sprawozdanie finansowe 2023 PL | ||||||||||
Ryvu Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Ryvu Therapeutics S.A. za 2023 rok.pdfRyvu_Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Ryvu Therapeutics S.A. za 2023 rok.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności 2023 PL | ||||||||||
Ryvu Annual Report 2023 ENG.pdfRyvu_Annual_Report_2023_ENG.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności 2023 EN | ||||||||||
Ryvu Sprawozdanie bieglego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok.pdfRyvu_Sprawozdanie bieglego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok.pdf | Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 2023 PL | ||||||||||
Ryvu ESG raport 2023 PL.pdfRyvu_ESG_raport_2023_PL.pdf | Raport niefinansowy (ESG) 2023 PL | ||||||||||
Ryvu ESG raport 2023 ENG.pdfRyvu_ESG_raport_2023_ENG.pdf | Raport niefinansowy (ESG) 2023 EN | ||||||||||
Ryvu Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN 2023.pdfRyvu_Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN_2023.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2023 PL | ||||||||||
Ryvu Remuneration Report 2023 ENG.pdfRyvu_Remuneration Report_2023_ENG.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2023 EN | ||||||||||
Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 2023 - Ryvu Therapeutics SA 28 maja 2024.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 2023 - Ryvu Therapeutics SA 28 maja 2024.pdf | Raport biegłego z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 2023 PL | ||||||||||
Ryvu RN 05 2024 Uchwały PL ENG .pdfRyvu_RN_05_2024_Uchwały_PL_ENG .pdf | Uchwały Rady Nadzorczej Ryvu | ||||||||||
Oświadczenie RN Ryvu SoW 2023 signed.pdfOświadczenie RN Ryvu SoW 2023_signed.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej dla audytora ws. sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
RYVU Oświadczenie RN ws. funkcjonowania komitetu audytu w 2023.pdfRYVU_Oświadczenie RN ws. funkcjonowania komitetu audytu w 2023.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej Ryvu ws. funkcjonowania Komitetu Audytu | ||||||||||
Ryvu Uchwała Zarządu ws. pokrycia straty.pdfRyvu_Uchwała Zarządu ws. pokrycia straty.pdf | Uchwała Zarządu ws. pokrycia straty za rok 2023 | ||||||||||
Ryvu Uchwały na ZWZ.pdfRyvu_Uchwały_na_ZWZ.pdf | Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie PL | ||||||||||
Ryvu Uchwały ZWZ ENG.pdfRyvu_Uchwały ZWZ_ENG.pdf | Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie EN | ||||||||||
Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf | Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osbą fizyczną PL | ||||||||||
Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną ENG.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną_ENG.pdf | Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną EN | ||||||||||
Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdf | Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną PL | ||||||||||
Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną ENG.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną_ENG.pdf | Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną EN | ||||||||||
Formularz do głosowania dla pełnomocnika PL.pdfFormularz do głosowania dla pełnomocnika_PL.pdf | Formularz głosowania dla pełnomocnika PL | ||||||||||
Ryvu Formularz do głosowania dla pełnomocnika ENG.pdfRyvu_Formularz do głosowania dla pełnomocnika_ENG.pdf | Formularz głosowania dla pełnomocnika EN |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A. The Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered office in Krakow, Poland ("Company") entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Kraków Śródmieście in Krakow, XI Commercial Division of the National Court Register under the KRS number: 0000367359, acting pursuant to art. 399 § 1, art. 4021 and art. 4022 of the Commercial Companies Code, hereby gives a notice that Annual General Meeting of Shareholders will be held on June 27th, 2024, 12:00 PM, at ul. Leona Henryka Sternbacha 2 in Cracow. Agenda: 1. Opening of the meeting. 2. Election of the Chairperson of the Meeting. 3. Determination by the Chairperson of the correctness of the Assembly's convening and its ability to adopt resolutions. 4. Adoption of the agenda. 5. Assessment of the Supervisory Board's report for the 2023 fiscal year including the evaluation of the Company's financial statements for the 2023 fiscal year, the Management Board's report on the Company's activities for the 2023 fiscal year and the Management Board's proposal to cover the loss for the 2023 fiscal year. 6. Assessment and approval of the Management Board's report on the Company's activities for the 2023 fiscal year. 7. Assessment and approval of the Company's financial statements for the 2023 fiscal year. 8. Adoption of a resolution on covering the loss for the 2023 fiscal year. 9. Adoption of resolutions on granting discharge to members of the Company's Management Board and Supervisory Board. 10. Adoption of a resolution on expressing an opinion on the report on remuneration of members of the Company's Management Board and Supervisory Board for the 2023 financial year. 11. Adoption of a resolution on approving the Remuneration Policy for members of the Management Board and Supervisory Board of Ryvu Therapeutics S.A. 12. Closing of the meeting. Further information is also available on the Company's website at: https://ryvu.com/investors-media/reports/ Disclaimer: This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Ryvu Therapeutics S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard. |
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
RYVU THERAPEUTICS S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
30-348 | Kraków | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Leona Sternbacha | 2 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
+48 12 314 02 00 | +48 12 297 47 01 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
ryvu@ryvu.com | ryvu.com/pl | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
6792942955 | 120515330 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2024-05-29 | Paweł Przewięźlikowski | Prezes Zarządu | |||
2024-05-29 | Kamil Sitarz | Członek Zarządu |