Rynki

Twoje finanse

Biznes

Forum

RYVU THERAPEUTICS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. / Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

reklama

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ryvu Ogloszenie 2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu Ogloszenie ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu Sprawozdanie Finansowe za 2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Ryvu Therapeutics S.A. za 2023 rok.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu Annual Report 2023 ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu Sprawozdanie bieglego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu ESG raport 2023 PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu ESG raport 2023 ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu Sprawozdanie o wynagrodzeniach czlonkow Zarzadu i RN 2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu Remuneration Report 2023 ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 2023 - Ryvu Therapeutics SA 28 maja 2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu RN 05 2024 Uchwaly PL ENG .pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Oswiadczenie RN Ryvu SoW 2023 signed.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RYVU Oswiadczenie RN ws. funkcjonowania komitetu audytu w 2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu Uchwala Zarzadu ws. pokrycia straty.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu Uchwaly na ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu Uchwaly ZWZ ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo dla akcjonariusza bedacego osoba fizyczna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo dla akcjonariusza bedacego osoba fizyczna ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo dla akcjonariusza bedacego osoba prawna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo dla akcjonariusza bedacego osoba prawna ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz do glosowania dla pelnomocnika PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu Formularz do glosowania dla pelnomocnika ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-29
Skrócona nazwa emitenta
RYVU THERAPEUTICS S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. / Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000367359, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 KSH, zwołuje na dzień 27 czerwca 2024 r., o godzinie 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Leona Henryka Sternbacha 2 ("Walne Zgromadzenie").

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A.

12. Zamknięcie obrad.

Pełne informacje dostępne są również na stronie internetowej Spółki pod adresem:
https://ryvu.com/pl/inwestorzy-media/walne-zgromadzenia/
Załączniki
Plik Opis
Ryvu Ogłoszenie 2024.pdfRyvu_Ogłoszenie_2024.pdf Ogłoszenie ZWZ PL
Ryvu Ogłoszenie ENG.pdfRyvu_Ogłoszenie_ENG.pdf Ogłoszenie ZWZ EN
Ryvu Sprawozdanie Finansowe za 2023.pdfRyvu_Sprawozdanie Finansowe za 2023.pdf Sprawozdanie finansowe 2023 PL
Ryvu Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Ryvu Therapeutics S.A. za 2023 rok.pdfRyvu_Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Ryvu Therapeutics S.A. za 2023 rok.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności 2023 PL
Ryvu Annual Report 2023 ENG.pdfRyvu_Annual_Report_2023_ENG.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności 2023 EN
Ryvu Sprawozdanie bieglego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok.pdfRyvu_Sprawozdanie bieglego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 2023 PL
Ryvu ESG raport 2023 PL.pdfRyvu_ESG_raport_2023_PL.pdf Raport niefinansowy (ESG) 2023 PL
Ryvu ESG raport 2023 ENG.pdfRyvu_ESG_raport_2023_ENG.pdf Raport niefinansowy (ESG) 2023 EN
Ryvu Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN 2023.pdfRyvu_Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN_2023.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2023 PL
Ryvu Remuneration Report 2023 ENG.pdfRyvu_Remuneration Report_2023_ENG.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2023 EN
Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 2023 - Ryvu Therapeutics SA 28 maja 2024.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 2023 - Ryvu Therapeutics SA 28 maja 2024.pdf Raport biegłego z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 2023 PL
Ryvu RN 05 2024 Uchwały PL ENG .pdfRyvu_RN_05_2024_Uchwały_PL_ENG .pdf Uchwały Rady Nadzorczej Ryvu
Oświadczenie RN Ryvu SoW 2023 signed.pdfOświadczenie RN Ryvu SoW 2023_signed.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dla audytora ws. sprawozdania o wynagrodzeniach
RYVU Oświadczenie RN ws. funkcjonowania komitetu audytu w 2023.pdfRYVU_Oświadczenie RN ws. funkcjonowania komitetu audytu w 2023.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Ryvu ws. funkcjonowania Komitetu Audytu
Ryvu Uchwała Zarządu ws. pokrycia straty.pdfRyvu_Uchwała Zarządu ws. pokrycia straty.pdf Uchwała Zarządu ws. pokrycia straty za rok 2023
Ryvu Uchwały na ZWZ.pdfRyvu_Uchwały_na_ZWZ.pdf Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie PL
Ryvu Uchwały ZWZ ENG.pdfRyvu_Uchwały ZWZ_ENG.pdf Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie EN
Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osbą fizyczną PL
Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną ENG.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną_ENG.pdf Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną EN
Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdf Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną PL
Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną ENG.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną_ENG.pdf Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną EN
Formularz do głosowania dla pełnomocnika PL.pdfFormularz do głosowania dla pełnomocnika_PL.pdf Formularz głosowania dla pełnomocnika PL
Ryvu Formularz do głosowania dla pełnomocnika ENG.pdfRyvu_Formularz do głosowania dla pełnomocnika_ENG.pdf Formularz głosowania dla pełnomocnika EN

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics
S.A.





The Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered
office in Krakow, Poland ("Company") entered into the register of
entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court
for Kraków Śródmieście in Krakow, XI Commercial Division of the National
Court Register under the KRS number: 0000367359, acting pursuant to art.
399 § 1, art. 4021 and art. 4022 of the Commercial Companies Code,
hereby gives a notice that Annual General Meeting of Shareholders will
be held on June 27th, 2024, 12:00 PM, at ul. Leona Henryka Sternbacha 2
in Cracow.





Agenda:





1. Opening of the meeting.





2. Election of the Chairperson of the Meeting.





3. Determination by the Chairperson of the correctness of the Assembly's
convening and its ability to adopt resolutions.





4. Adoption of the agenda.





5. Assessment of the Supervisory Board's report for the 2023 fiscal year
including the evaluation of the Company's financial statements for the
2023 fiscal year, the Management Board's report on the Company's
activities for the 2023 fiscal year and the Management Board's proposal
to cover the loss for the 2023 fiscal year.





6. Assessment and approval of the Management Board's report on the
Company's activities for the 2023 fiscal year.





7. Assessment and approval of the Company's financial statements for the
2023 fiscal year.





8. Adoption of a resolution on covering the loss for the 2023 fiscal
year.





9. Adoption of resolutions on granting discharge to members of the
Company's Management Board and Supervisory Board.





10. Adoption of a resolution on expressing an opinion on the report on
remuneration of members of the Company's Management Board and
Supervisory Board for the 2023 financial year.





11. Adoption of a resolution on approving the Remuneration Policy for
members of the Management Board and Supervisory Board of Ryvu
Therapeutics S.A.





12. Closing of the meeting.





Further information is also available on the Company's website at:


https://ryvu.com/investors-media/reports/





Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts
devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
approximations may exist. In case of any differences between the Polish
and the English versions, the Polish version shall prevail. Ryvu
Therapeutics S.A., its representatives and employees decline all
responsibility in this regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RYVU THERAPEUTICS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Leona Sternbacha 2
(ulica) (numer)
+48 12 314 02 00 +48 12 297 47 01
(telefon) (fax)
ryvu@ryvu.com ryvu.com/pl
(e-mail) (www)
6792942955 120515330
(NIP) (REGON)

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-29 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
2024-05-29 Kamil Sitarz Członek Zarządu
Źródło: Komunikaty spółek (ESPI)
powiązane
polecane
najnowsze
popularne
najnowsze
bankier na skróty