RYVU THERAPEUTICS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A / Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.

2023-05-18 17:00

Spis treści:

reklama

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		22	/	2023
Data sporządzenia:	2023-05-18
Skrócona nazwa emitenta
RYVU THERAPEUTICS S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A / Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000367359, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) KSH, zwołuje na dzień 14 czerwca 2023 r., o godzinie 11:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Leona Henryka Sternbacha 2 ("Walne Zgromadzenie"). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków do Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 15. Zamknięcie obrad. Pełne informacje dostępne są również na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://ryvu.com/pl/inwestorzy-media/walne-zgromadzenia/
Załączniki
Plik			Opis
05.05.2023 MB Resolution Loss Coverage Ryvu Therapeutics SA.pdf05.05.2023_MB_Resolution_Loss_Coverage_Ryvu_Therapeutics_SA.pdf			Resolution of Management Board on proposing the method of covering loss
Dokumentacja przedkładana WZ Documentation presented to GSM.pdfDokumentacja_przedkładana_WZ_Documentation_presented_to_GSM.pdf			Documentation presented to Shareholders / Dokumentacja przekładana Walnemu Zgromadzeniu
Resolutions Ryvu SA GSM 2023 ENG.pdfResolutions_Ryvu SA_GSM_2023_ENG.pdf			Draft resolutions for General Shareholders Meeting
Ryvu Annual-Report 2022.pdfRyvu_Annual-Report_2022.pdf			Ryvu Annual Report 2022
Ryvu Auditors-opinion-on-the-annual-financial-statements 2022.pdfRyvu_Auditors-opinion-on-the-annual-financial-statements_2022.pdf			Auditor's opnion on annual financial statements
Ryvu Financial-Statements 2022.pdfRyvu_Financial-Statements_2022.pdf			Ryvu Therapeutics Financial Statements for 2022
Ryvu RN Projekt uchwały warrantowej SB warrants resolution draft.pdfRyvu_RN_Projekt_uchwały_warrantowej_SB_warrants_resolution_draft.pdf			Draft resolution proposed by Supervisory Board on warrants emission
Ryvu RN Raport o Wynagrodzeniach PL.pdfRyvu_RN_Raport_o_Wynagrodzeniach_PL.pdf			Sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach
Ryvu SB Remuneration Report ENG.pdfRyvu_SB_Remuneration_Report_ENG.pdf			Supervisory Board's Report on Remuneration
Ryvu Sprawozdanie-bieglego-rewidenta-z-badania-sprawozdania-finansowego 2022.pdfRyvu_Sprawozdanie-bieglego-rewidenta-z-badania-sprawozdania-finansowego_2022.pdf			Sprawozdanie biegłeg rewidentna z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.
Ryvu Sprawozdanie-Finansowe 2022.pdfRyvu_Sprawozdanie-Finansowe_2022.pdf			Sprawozdanie finansowe Ryvu Therapeutics S.A. za 2022 rok
Ryvu Sprawozdanie-Zarzadu-z-dzialalnosci 2022.pdfRyvu_Sprawozdanie-Zarzadu-z-dzialalnosci_2022.pdf			Sprawozdanie Zarządu Ryvu Therapeutics S.A. za 2022 rok
Uchwały Ryvu SA ZWZ 2023 PL.pdfUchwały_Ryvu SA_ZWZ_2023_PL.pdf			Projekt uchwał na Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A.
Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Ryvu Therapeutics S.A. za 2022 rok.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Ryvu Therapeutics S.A. za 2022 rok.pdf			Raport biegłego rewidenta dot. sprawozdania o wynagrodzeniach za 2022 rok
Ogłoszenie PL WZA Ryvu 2023.pdfOgłoszenie_PL_WZA_Ryvu_2023.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Convocation GSM ENG WZA Ryvu 2023.pdfConvocation_GSM_ENG_WZA_Ryvu_2023.pdf			Convocation of Ordinary General Shareholders Meeting

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A. The Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered office in Krakow, Poland ("Company") entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Kraków Śródmieście in Krakow, XI Commercial Division of the National Court Register under the KRS number: 0000367359, acting pursuant to art. 399 § 1, art. 402(1) and art. 402(2) of the Commercial Companies Code, hereby gives a notice that Annual General Meeting of Shareholders will be held on June 14th, 2023, 11:30 AM, at ul. Leona Henryka Sternbacha 2 in Cracow. Agenda: 1. Opening of the meeting. 2. Election of the Chairperson of the Meeting. 3. Determination by the Chairperson of the correctness of the Assembly's convening and its ability to adopt resolutions. 4. Adoption of the agenda. 5. Assessment of the Supervisory Board's report for the 2022 fiscal year including the evaluation of the Company's financial statements for the 2022 fiscal year, the Management Board's report on the Company's activities for the 2022 fiscal year and the Management Board's proposal to cover the loss for the 2022 fiscal year. 6. Assessment and approval of the Management Board's report on the Company's activities for the 2022 fiscal year. 7. Assessment and approval of the Company's financial statements for the 2022 fiscal year. 8. Adoption of a resolution on covering the loss for the 2022 fiscal year. 9. Adoption of resolutions on granting discharge to members of the Company's Management Board and Supervisory Board. 10. Adoption of resolutions on the appointment of new members to the Supervisory Board of the Company. 11. Adoption of a resolution on expressing an opinion on the report on remuneration of members of the Company's Management Board and Supervisory Board for the 2022 financial year. 12. Adoption of a resolution on amending the remuneration of members of the Supervisory Board of the Company. 13. Adoption of a resolution on the issuance of subscription warrants, full deprivation of subscription rights to subscription warrants, conditional increase in the Company's share capital, full deprivation of subscription rights to shares and amendments to the Articles of Association of the Company 14. Adoption of a resolution on approval of amendments to the Regulations of the Company's Supervisory Board. 15. Closing of the meeting. Further information is also available on the Company's website at: https://ryvu.com/investors-media/reports/ Disclaimer: This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Ryvu Therapeutics S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RYVU THERAPEUTICS S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-348

Kraków

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Leona Sternbacha

(ulica)

(numer)

+48 12 314 02 00

+48 12 297 47 01

(telefon)

(fax)

ryvu@ryvu.com

ryvu.com/pl

(e-mail)

(www)

6792942955

120515330

(NIP)

(REGON)

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-05-18	Paweł Przewięźlikowski	Prezes Zarządu
2023-05-18	Krzysztof Brzózka	Wiceprezes Zarządu

Źródło: Komunikaty spółek (ESPI)

powiązane

polecane

najnowsze

popularne

najnowsze

bankier na skróty

ryvu

Rynki

Twoje finanse

Biznes

Forum

RYVU THERAPEUTICS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A / Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>