Spis treści:
Spis załączników:
1 Ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2 projekty uchwal na WZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3 sprawozdanie z wynagrodzen 2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4 RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1 Ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2 projekty uchwal na WZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3 sprawozdanie z wynagrodzen 2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4 RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NOVAVIS GROUP SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novavis Group S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Novavis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037652, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje, na dzień 17 czerwca 2025 roku, na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie walnego zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) przyjęcie porządku obrad; 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024; 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku; przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024; d) podziału zysku; e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024; f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024; g) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej za rok 2024; 9) zamknięcie walnego zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ") oraz treść projektów uchwał wraz ze sprawozdaniem z wynagrodzeń stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ oraz spraw będących przedmiotem obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na ZWZ prawa głosu przez pełnomocnika, są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem https://novavisgroup.pl/ w zakładce Spółka / Walne Zgromadzenia. Jednocześnie, zgodnie z przyjętymi zasadami zawartymi w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", oraz zgodnie z art. 4065 § 4 Zarząd spółki Novavis Group S.A., informuje, iż nie planuje transmisji obrad walnego zgromadzenia. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1 Ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| 2 projekty uchwal na WZ.pdf2_projekty_uchwal_na_WZ.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| 3 sprawozdanie z wynagrodzen 2024.pdf3_sprawozdanie_z_wynagrodzen_2024.pdf | Sprawozdanie z wynagrodzeń | ||||||||||
| 4 RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA.pdf4_RAPORT_NIEZALEŻNEGO_BIEGŁEGO_REWIDENTA.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta | ||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| NOVAVIS GROUP SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| NOVAVIS GROUP SA | Finanse inne (fin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-687 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Wspólna | 70 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 22 209 98 00 | 22 209 98 01 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| office@novavisgroup.pl | novavisgroup.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5251347519 | 010952945 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-20 | Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz | Prezes Zarządu Członek Zarządu | |||