Spis treści:
Spis załączników:
MLP 1 ZWZ 2025-06-30 Ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MLP 2 ZWZ 2025-06-30 Projekty uchwal na ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
MLP 1 ZWZ 2025-06-30 Ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MLP 2 ZWZ 2025-06-30 Projekty uchwal na ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-06-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MILKPOL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej [dalej: „Spółka”] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Biurze Handlowym Spółki w Łodzi pod adresem ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź, z następującym proponowanym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał, 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie, 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej, 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2024 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2024 rok, 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok, 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok, 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2024 rok, 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, 12) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, 13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [dalej: „WZ”]: Ogłoszenie o WZ – 4 czerwca 2025 r., Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. RecordDate) – 14 czerwca 2025 r., Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 5 czerwca 2025 r. do 16 czerwca 2025 r., Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 9 czerwca 2025 r., Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 12 czerwca 2025 r., Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 25 czerwca 2025 r., Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 11:00 w dniu 30 czerwca 2025 r., Dzień WZ – 30 czerwca 2025 r., godzina 11:00. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarto: (-) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (-) treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dostępne są na stronie internetowej Spółki: http://www.milkpol.com.pl. Załączniki: MLP_1_ZWZ_30-06-2025_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, MLP_2_ZWZ_30-06-2025_Projekty uchwał na ZWZ. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| MLP 1 ZWZ 2025-06-30 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdfMLP_1_ZWZ 2025-06-30_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| MLP 2 ZWZ 2025-06-30 Projekty uchwał na ZWZ.pdfMLP_2_ZWZ_2025-06-30_Projekty uchwał na ZWZ.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| MILKPOL SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| MILKPOL S.A. | Spożywczy (spo) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 97-318 | Czarnocin | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Główna | 162 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (44) 616 62 13 | (44) 616 51 82 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 7710106183 | 004703448 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-06-04 | Aleksandra Świerczyńska-Kowalczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2025-06-04 | Magdalena Gałwa | Wiceprezes Zarządu | |||