Zarząd Spółki Lokaty Budowlane S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 4 lipca 2022 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki, Pana Marka Kwiatkowskiego („Akcjonariusz”) reprezentującego ponad 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 lipca 2022 roku zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym EBI nr 8/2022 („ZWZ”) oraz projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza.
Żądania zostały złożone na podstawie art. 401 § 1 w zw. z § 4 Kodeksu spółek handlowych i obejmują dodanie do porządku obrad ZWZ punktów dot. podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej za lata 2013-2020. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść zaproponowanych przez Akcjonariusza projektów uchwał.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad ZWZ zgodnie z żądaniem zgłoszonym przez Akcjonariusza poprzez dodanie nowego punktu 13 do porządku obrad ZWZ.

Nowy, zmieniony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

1.Otwarcie obrad;
2.Wybór Przewodniczącego ZWZ;
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4.Przyjęcie porządku obrad;
5.Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
6.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;
7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021;
8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021;
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 ;
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2021;
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021;
12.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021;
13.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej za lata 2013-2020;
14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Prezesa Zarządu za rok 2021;
15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej za rok 2021;
16.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i statutu Spółki;
18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji serii G;
19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
21.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
22.Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje nowe projekty uchwał ZWZ i nowy formularz umożliwiający wykonanie prawa głosu, uwzględniające zmieniony porządek obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Załączniki

20220705_155858_0000142282_0000143931.pdf

20220705_155858_0000142282_0000143932.pdf

20220705_155858_0000142282_0000143933.pdf