Spis treści:
Spis załączników:
OGLOSZENIE O ZWOLANIU NWZ 2020 (5).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ESKM UCHWALY NWZ 2020 FIN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PROPONOWANE ZMIANY STATUTU NA NWZ-ESKIMOS 2020 (1).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
FORMULARZ PELNOMOCNICTWA NWZ 2020 (1).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GLOSU PRZEZ PELNOMOCNIKA NWZ 2020 FIN (1).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY OSOBA FIZYCZNA ZWZ 2020 (1).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY INNA NIZ FIZYCZNA NWZ 2020 (1).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZGLOSZENIE PROJEKTU UCHWALY OSOBA FIZYCZNA NZW 2020 (1).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZGLOSZENIE PROJEKTU UCHWALY INNA NIZ FIZYCZNA NWZ 2020 (1).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
OGLOSZENIE O ZWOLANIU NWZ 2020 (5).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ESKM UCHWALY NWZ 2020 FIN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PROPONOWANE ZMIANY STATUTU NA NWZ-ESKIMOS 2020 (1).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
FORMULARZ PELNOMOCNICTWA NWZ 2020 (1).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GLOSU PRZEZ PELNOMOCNIKA NWZ 2020 FIN (1).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY OSOBA FIZYCZNA ZWZ 2020 (1).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY INNA NIZ FIZYCZNA NWZ 2020 (1).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZGLOSZENIE PROJEKTU UCHWALY OSOBA FIZYCZNA NZW 2020 (1).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZGLOSZENIE PROJEKTU UCHWALY INNA NIZ FIZYCZNA NWZ 2020 (1).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2019 | 12 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2019-12-23 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ESKIMOS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| OGŁOSZENIE ZARZĄDU ESKIMOS S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANCINIE-JEZIORNEJ O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej przy ul. Podgórskiej 4, 05-520 Konstancin-Jeziorna (dalej: „Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz Art. 398 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") i zgodnie z brzmieniem Art. 4022 KSH przedstawia następujące informacje: I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 23 stycznia 2020 roku na godzinę 12.00 w Warszawie (00-872), przy ul. Chłodnej 48 lok. 89, w Kancelarii Notarialnej Anny Matla-Pietrzak, Moniki Nyczak-Kulikowska, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku Spółki za rok 2018. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018. 9. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018. 10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ 2020 (5).pdfOGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ_2020 (5).pdf | |||||||||||
| ESKM UCHWAŁY NWZ 2020 FIN.pdfESKM_UCHWAŁY NWZ_2020_FIN.pdf | |||||||||||
| PROPONOWANE ZMIANY STATUTU NA NWZ-ESKIMOS 2020 (1).pdfPROPONOWANE ZMIANY STATUTU NA NWZ-ESKIMOS_2020 (1).pdf | |||||||||||
| FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA NWZ 2020 (1).pdfFORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA_NWZ 2020 (1).pdf | |||||||||||
| FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NWZ 2020 FIN (1).pdfFORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA_NWZ 2020_FIN (1).pdf | |||||||||||
| WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY OSOBA FIZYCZNA ZWZ 2020 (1).pdfWNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY_OSOBA FIZYCZNA_ZWZ 2020 (1).pdf | |||||||||||
| WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY INNA NIŻ FIZYCZNA NWZ 2020 (1).pdfWNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY_INNA NIŻ FIZYCZNA_NWZ 2020 (1).pdf | |||||||||||
| ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY OSOBA FIZYCZNA NZW 2020 (1).pdfZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY_OSOBA FIZYCZNA_NZW 2020 (1).pdf | |||||||||||
| ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY INNA NIŻ FIZYCZNA NWZ 2020 (1).pdfZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY_INNA NIŻ FIZYCZNA_NWZ 2020 (1).pdf | |||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| ESKIMOS SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ESKIMOS S.A. | Spożywczy (spo) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 05-520 | Konstancin-Jeziorna | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Podgórska | 4 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (22) 754 36 02 | (22) 754 36 01 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| eskimossa.pl | |||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 532-13-88-306 | 012418701 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||