Advanced Medical Equipment S.A. informuje, że 30 kwietnia 2025 r. zostaną poddane pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu następujące propozycje zmian Statutu Spółki:
- aby § 6 Statutu w brzmieniu:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 110.325,50 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 1.103.255 (słownie: jeden milion sto trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji, w tym:
1) 854.000 (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 1 do 854.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
2) 196.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 1 do 196.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
3) 43.000 (słownie: czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 1 do 43.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
4) 10.255 (słownie: dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 1 do 10.255, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.”
ustalić w nowym brzmieniu:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.647.812 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwanaście złotych) i dzieli się na 1.103.255 (słownie: jeden milion sto trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji, w tym:
1) 854.000 (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 1 do 854.000, o wartości nominalnej 2,40 zł (słownie: dwa złote czterdzieści groszy) każda akcja,
2) 196.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 1 do 196.000, o wartości nominalnej 2,40 zł (słownie: dwa złote czterdzieści groszy) każda akcja,
3) 43.000 (słownie: czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 1 do 43.000, o wartości nominalnej 2,40 zł (słownie: dwa złote czterdzieści groszy) każda akcja,
4) 10.255 (słownie: dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 1 do 10.255, o wartości nominalnej 2,40 zł (słownie: dwa złote czterdzieści groszy) każda akcja.”
- aby § 10 ust. 2 i 4 Statutu w brzmieniu:
„2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd przez trzy lata od dnia rejestracji Statutu Spółki dokonanego na podstawie uchwały nr 1 z dnia 18 grudnia 2023 r. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie.
4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.”
ustalić w nowym brzmieniu:
„2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd przez trzy lata od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie Uchwały nr 3/2025 NWZA Spółki z dnia 30 kwietnia 2025 r. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie.
4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 1.985.859 zł (milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne”.
- aby po rejestracji podwyższonego kapitału ustalić § 6 Statutu w nowym brzmieniu:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.647.812 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwanaście złotych) i dzieli się na 26.478.120 (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia) akcji serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.