Zarząd Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie (dalej: „Spółka" lub „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 5 marca 2020 r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał w dniu 5 marca 2020 r. wpisu zmian Statutu Emitenta w zakresie zasad reprezentacji Emitenta oraz zmian zasad powoływania członków Rady Nadzorczej, w związku z faktem, iż Pro-Log Dystrybucja sp. zo.o. nie jest już akcjonariuszem Spółki (zmiana § 17 i § 21 ust. 2 Statutu Spółki).

1)Treść § 17 Statutu przed rejestracją zmian:
„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest działanie Prezesa Zarządu samodzielnie albo współdziałanie dwóch członków Zarządu albo współdziałanie jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, doskładania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.”

Treść § 17 Statutu po rejestracji zmian:
„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo współdziałanie jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.”

2)Treść § 21 ust. 2 Statutu przed rejestracją zmian:
„Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż do czasu, gdy akcjonariuszem większościowym spółki będzie spółka Pro-Log Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie trzech członków Rady Nadzorczej powołuje Pan Jean Francois Faucher.”

Treść § 21 ust. 2 Statutu po rejestracji zmian:
„Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1. pkt 2), § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Załączniki

20200305_143023_0000125223_0000118334.pdf