Spis treści:
Spis załączników:
SzInv Wniosek Nowy Punkt nowa uchwala 250603.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Molecure ZWZ 2025 UCHWALY projekty aktualizacja porzadku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
SzInv Wniosek Nowy Punkt nowa uchwala 250603.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Molecure ZWZ 2025 UCHWALY projekty aktualizacja porzadku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| Molecure S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana do porządku obrad oraz zgłoszenie projektu uchwały w ramach sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Molecure S.A. zwołanego na 24 czerwca 2025 r. wprowadzona na żądanie akcjonariusza. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd MOLECURE S.A. [„Spółka” albo „Emitent”] informuje, że w dniu 3 czerwca 2025 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza – Szumowski Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [„Akcjonariusz”] reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego: 1] żądanie złożone w trybie art. 401 §1 KSH w zakresie wprowadzenia zmiany do punktu 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [„ZWZ”] zwołanego na dzień 24 czerwca 2025 r. oraz nowy projekt uchwały nr 20 na ZWZ w ramach tego punktu porządku obrad; 2] żądanie złożone w trybie art. 401 §4 KSH w zakresie zgłoszenia projektu uchwały nr 21 w ramach sprawy wprowadzonej do porządku obrad w ramach punktu 15 porządku obrad ZWZ. Proponowana zmiana porządku obrad wskazana w pkt 1] powyżej ZWZ dotyczy zmiany brzmienia punktu obrad nr 14 w dotychczasowym brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2025-2027 Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego 2025-2027 Spółki” poprzez zastąpienie tego punktu 14 porządku obrad ZWZ nowym punktem o brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2025-2027 Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki, polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części”. Przesłany przez Akcjonariusza wniosek dotyczący żądania wprowadzenia zmiany w pkt 14 porządku obrad ZWZ, jak i projekt uchwały nr 20 w ramach tego punktu 14 porządku obrad oraz projekt uchwały nr 21 w ramach punktu 15 porządku obrad stanowią załączniki do niniejszego raportu. Wobec żądania z pkt 1] powyżej, Spółka zdecydowała o zmianie porządku obrad ZWZ poprzez zmianę brzmienia punktu 14 porządku obrad. Poniżej Spółka przekazuje zaktualizowany porządek obrad ZWZ zwołanego na 24 czerwca 2025 r. 1] Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2] Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3] Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4] Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5] Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok. 6] Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok. 7] Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok. 8] Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok. 9] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024. 10] Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2024 roku. 11] Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku. 12] Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku. 13] Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Molecure S.A. za 2024 rok. 14] Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2025-2027 Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki, polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części. 15] Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części. 16] Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 17] Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 18] Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. 19] Wolne wnioski. 20] Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zaktualizowane materiały dotyczące ZWZ będą również udostępniane na stronie internetowej Spółki www.molecure.com. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| SzInv Wniosek Nowy Punkt nowa uchwala 250603.pdfSzInv_Wniosek_Nowy_Punkt_nowa_uchwala_250603.pdf | Wniosek akcjonariusza | ||||||||||
| Molecure ZWZ 2025 UCHWAŁY projekty aktualizacja porządku.pdfMolecure_ZWZ_2025_UCHWAŁY_projekty_aktualizacja_porządku.pdf | Projekty uchwał po aktualizacji | ||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| Molecure Spółka Akcyjna | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| Molecure S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-089 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Żwirki i Wigury | 101 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 552 67 24 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| contact@molecure.com | www.molecure.com | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 7282789248 | 101380757 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-06-03 | Marcin Szumowski | Prezes Zarządu | Marcin Szumowski | ||
| 2025-06-03 | Zbigniew Zasłona | Członek Zarządu | Zbigniew Zasłona | ||