Policja ujawniła, że George Rossi, szef grupy przestępczej o nazwie TGR, zakupił w grudniu 2024 r. 75 proc. udziałów w kirgiskim Keremet Bank, który ułatwia wykonywanie płatności rosyjskiemu państwowemu Probswiazbankowi (Promsvyazbank, PSB). Ten zaś wspiera firmy działające w rosyjskim sektorze przemysłu zbrojeniowego. NCA potwierdziła, że TGR, oraz inna rosyjska siatka przestępcza Smart, zajmują się praniem pieniędzy.
Brytyjscy śledczy, prowadzący operację pod nazwą Destabilizacja (Destabilise), ustalili, że przestępcy korzystali z usług setek kurierów co najmniej w 28 miastach w Wielkiej Brytanii, którzy przewozili gotówkę pochodząca m.in. z handlu narkotykami i bronią.
Zdaniem Sala Melkiego, zastępcy dyrektora ds. przestępczości gospodarczej w NCA, proceder prowadzony przez grupę przestępczą sprawia, że „można powiązać kupowanie kokainy w piątkowy wieczór w Wielkiej Brytanii z wydarzeniami geopolitycznymi, które powodują cierpienie na całym świecie”. - To nie jest takie proste, że mówię: „OK, płacę dilerowi i koniec”. Tak naprawdę to ogromny ekosystem przestępczy, który finansuje naprawdę złe rzeczy na całym świecie – podkreślił Melki.
Zdaniem śledczych najsłabszym elementem siatki są kurierzy, dlatego w tym roku nad pisuarami na stacjach benzynowych przy autostradach umieszczono ogłoszenia w języku rosyjskim i angielskim ostrzegające przed konsekwencjami, które wynikają z przekazywania pieniędzy zorganizowanym grupom przestępczym.
- Komunikujemy się z nimi bezpośrednio w ich własnym języku i mówimy: mury się zaciskają.(…) Wiemy, kim jesteś i przyjdziemy po ciebie – stwierdził Melki.
NCA poinformowała, że w ramach międzynarodowych działań zatrzymano 128 osób i przejęto w Wielkiej Brytanii kryptowalutę o wartości 25 mln funtów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zatrzymano kolejne 45 osób podejrzane o pranie pieniędzy i skonfiskowano 5,1 mln funtów. Informacje wywiadowcze pomogły również zagranicznym służbom skonfiskować 24 mln dol. i 2,6 mln euro.
Pierwszy trop dotyczący działalności rosyjskiej siatki przestępczej został podjęty przez brytyjską policję w 2021 r.
Z Londynu Marta Zabłocka (PAP)
mzb/ kar/