Karę nałożono za naruszenie obowiązków określonych ustawy o pppift (przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) m.in. za brak prawidłowego zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego w postaci identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz za brak zapewnienia udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych, które zapewniałyby aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej. (PAP Biznes)
reklama
seb/ osz/