Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka") na podstawie § 19 Statutu Internet Union S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński i Partnerzy Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływanych przez Walne Zgromadzenie,
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 r.,
2.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.,
3.sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 r. i wypłaty dywidendy,
4.udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.,
5.przyjęcia programu motywacyjnego,
6.emisji warrantów subskrypcyjnych serii D1, D2 i D3, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji H1, H2 i H3 z wyłączeniem prawa poboru akcji i warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu,
7.dematerializacji akcji serii H1, H2 i H3, upoważnienia Zarządu do zawarcia z KDPW S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie akcji H1, H2 i H3 do obrotu na rynku NewConnect,
8.ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
9.sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Statucie Internet Union S.A.
8. Zamknięcie Zgromadzenia

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, oraz projekty uchwał na ZWZ.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Załączniki

20240531_175446_0000153956_0000161056.pdf

20240531_175446_0000153956_0000161058.pdf