Zarząd Spółki Internet Union S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 29 maja 2023 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza Spółki - Pana Pawła Dobosza - działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2023 roku o godzinie 10:00 (dalej „Wniosek”) (dalej „ZWZ”) następujących spraw: wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki. W tym celu Pan Paweł Dobosz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie punktu 7. poprzez dodanie następujących liter po literze f) punktu 7. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
g) powołanie członka Rady Nadzorczej Apolonii Dobosz,
h) powołanie członka Rady Nadzorczej Justyny Naruć,
i) powołanie członka Rady Nadzorczej Wiktora Pastuchy,
j) powołanie członka Rady Nadzorczej Wioletty Ziętek,
k) powołanie członka Rady Nadzorczej Agaty Dobosz.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zmienia porządek obrad ZWZ, w ten sposób, że dodaje nowe litery w punkcie 7., o treści wskazanej powyżej.

Zarząd Spółki ogłasza, iż porządek obrad ZWZ wraz z uwzględnieniem Wniosku, będzie następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie,
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 r.,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.
c) sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy,
d) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.,
e) upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki,
f) określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki,
g) powołanie członka Rady Nadzorczej Apolonii Dobosz,
h) powołanie członka Rady Nadzorczej Justyny Naruć,
i) powołanie członka Rady Nadzorczej Wiktora Pastuchy,
j) powołanie członka Rady Nadzorczej Wioletty Ziętek,
k) powołanie członka Rady Nadzorczej Agaty Dobosz.
8. Zamknięcie Zgromadzenia

Zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”. przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Załączniki

20230529_123020_0000147174_0000150190.pdf

20230529_123020_0000147174_0000150191.pdf

20230529_123020_0000147174_0000150192.pdf