Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00 w Warszawie, w Kancelarii „Kancelaria Notarialna Małgorzata Kołcun, Klaudia Najdowska s.c.” przy ul. Ogrodowej 9, 00-893 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -
3.Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------
4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --
5.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023. --
6.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. ------------------
7.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2023. --------------------------------
8.Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023. ----------------
9.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
10.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. ---------------------------------
11.Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -
12.Powzięcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej G-Energy S.A. za rok obrotowy 2023.---------
13.Powzięcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu.-----------------------
14.Sprawy Różne --------------------------------------------------------------------
15.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -------------

Po odwołaniu ZWZA zwołanego na dzień 23 maja 2024 roku wpłynęło żądanie akcjonariusza Starhedge S.A. o umieszczenie w porządku obrad zmian w składzie Rady Nadzorczej w formule odwołanie członków Rady Nadzorczej i powołanie członków Rady Nadzorczej, co zostało przez Zarząd uwzględnione w obecnie ogłoszonym porządku obrad.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, dokumenty oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Załączniki

20240531_220605_0000154012_0000161292.pdf

20240531_220605_0000154012_0000161293.pdf

20240531_220605_0000154012_0000161299.pdf

20240531_220605_0000154012_0000161300.pdf

20240531_220605_0000154012_0000161304.pdf

20240531_220605_0000154012_0000161307.pdf

20240531_220605_0000154012_0000161310.pdf