Dr. Miele Cosmed Group S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2025r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spis treści:

reklama

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		29	/	2025
Data sporządzenia:	2025-05-26
Skrócona nazwa emitenta
Dr. Miele Cosmed Group S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2025r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej: „Spółka”), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2025 roku na godzinę 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad zawarte są w załącznikach do niniejszego raportu. Ponadto Spółka informuje, iż niżej wymienione dokumenty: 1) Sprawozdanie finansowe Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r., 2) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r., 3) Sprawozdanie Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2024, 4) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za rok 2024, 5) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. rocznego sprawozdania finansowego, 6) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały opublikowane w dniu 16 kwietnia 2025 roku i są zamieszczone na stronie korporacyjnej Spółki. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem. 3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2024 (załącznik nr 1 do uchwały nr 8). 4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. 5. Ocena Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group, sprawozdania finansowego Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku. 6. Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej. 7. Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej. 8. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. 9. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.
Załączniki
Plik			Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Dr. Miele Cosmed Group S.A. na dzień 23 czerwca 2025 roku.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ Dr. Miele Cosmed Group S.A. na dzień 23 czerwca 2025 roku.pdf
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na ZWZ Dr. Miele Cosmed Group S.A. na dzień 23 czerwca 2025 roku.pdfProjekty uchwał wraz z uzasadnieniem na ZWZ Dr. Miele Cosmed Group S.A. na dzień 23 czerwca 2025 roku.pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN Dr. Miele Cosmed Group S.A. za 2024 rok-sig.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN__Dr. Miele Cosmed Group S.A. za 2024 rok-sig.pdf
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DMCG za 2024 rok ks 21.05.2025r. -sig.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DMCG za 2024 rok_ ks_21.05.2025r. -sig.pdf
Ocena RN dot. sprawozdań za 2024 rok .pdfOcena RN dot. sprawozdań za 2024 rok_.pdf
Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej ZWZ 23.06.2025r..pdfFormularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej_ZWZ_23.06.2025r..pdf
Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej ZWZ 23.06.2025r..pdfFormularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej_ZWZ_23.06.2025r..pdf
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 23.06.2025r..pdfFormularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_ZWZ_23.06.2025r..pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji ZWZ 26.05.2025r..pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji_ZWZ_26.05.2025r..pdf

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Dr. Miele Cosmed Group Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

Dr. Miele Cosmed Group S.A.

Odzież i kosmetyki.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

26-600

RADOM

(kod pocztowy)

(miejscowość)

WIELKOPOLSKA

(ulica)

(numer)

+48 360 83 62-64

+48 360 92 57

(telefon)

(fax)

board.office@dr-miele.eu

www.dr-miele.eu

(e-mail)

(www)

7960069371

670990050

(NIP)

(REGON)

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-05-26	Magdalena Miele	Prezes Zarządu
2025-05-26	Kamil Szlaga	Członek Zarządu

Rynki

Twoje finanse

Biznes

Forum

Dr. Miele Cosmed Group S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2025r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>