Rzeczniczka szefa KAS st. asp. Justyna Pasieczyńska przekazała, że grupa zajmowała się fałszowaniem dokumentów i popełnianiem tzw. zbrodni fakturowej o transgranicznym charakterze oraz prania brudnych pieniędzy. Dochodzenia w sprawie były prowadzone w Austrii, Belgii, Niemczech, na Łotwie i w Niderlandach.
„Sprawcy wykorzystywali system handlu międzynarodowego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów. W proceder zaangażowane były firmy, które nie wykonywały rzeczywistej działalności gospodarczej oraz dopuszczały się zatajenia rzeczywistych obrotów” - wyjaśniła.
Uszczuplenia podatkowe w całej Europie m.in. na terytorium Polski, Belgii i Niderlandów sięgają prawie 50 mln euro.
Służby przeszukały 22 lokalizacje na terenie województw: mazowieckiego, śląskiego, lubelskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Zabezpieczono m.in. dokumentacje księgową, laptopy, twarde dyski, telefony, karty pamięci, nośniki danych, środki odurzające w postaci suszu marihuany.
Zatrzymano czterech obywateli Polski. W akcji brali udział funkcjonariusze dolnośląskiej, mazowieckiej, śląskiej i lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej wraz z funkcjonariuszami innych państw Unii Europejskiej, a także Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Policji oraz Straż Ochrony Kolei. Śledztwo prowadzone było we współpracy i koordynacji przez Prokuraturę Europejską.
Śledczy i służby celne zatrzymały kolejnych sprawców w innych krajach, wobec których sądy zastosowały tymczasowe aresztowania na terytorium Niderlandów oraz Belgii.
Sprawa ma charakter rozwojowy. (PAP)
mas/ mark/