Spis treści:
Spis załączników:
REMOR SOLAR 08112024 projekty uchwal ZWZ zmiany porzadku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
REMOR SOLAR 08112024 ogloszenie ZWZ zmiany porzadku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
REMOR SOLAR 08112024 formularz glosowania ZWZ zmiany porzadku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
REMOR SOLAR 08112024 projekty uchwal ZWZ zmiany porzadku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
REMOR SOLAR 08112024 ogloszenie ZWZ zmiany porzadku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
REMOR SOLAR 08112024 formularz glosowania ZWZ zmiany porzadku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-11-08 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| REMOR SOLAR S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 listopada 2024 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu („Spółka”) niniejszym informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego w Bielsku-Białej, w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja spółka cywilna, przy ul. 3 maja 19, na dzień 26 listopada 2024 r. na godz. 9:00. Wprowadzenie zmian do porządku obrad nastąpiło w wyniku skierowania do Spółki w ustawowym terminie, przez Datex sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego), żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Żądanie było uzasadnione, lecz nie zawierało projektów uchwał. Zawnioskowano następujące zmiany porządku obrad: 1. W ramach punktu 12 porządku obrad - rozszerzenie zmian Statutu o dodatkowe zmiany, przez co punkt porządku otrzyma następujące brzmienie: “Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §20 ust. 1, §21 ust. 3, §23 ust. 6, §24 ust. 2 lit. d), §24 ust. 3, §26 ust. 1 oraz §33 ust. 3 Statutu Spółki oraz dodanie §24 ust. 2 lit. h) i i) Statutu Spółki.” 2. Po punkcie 13 porządku obrad - o umieszczenie następującego punktu: “Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami: a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki; b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami; c. wybór pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami.” Uzasadnienie akcjonariusza: „Wprowadzenie do porządku obrad punktu umożliwiającego wybór Rady Nadzorczej w trybie głosowania grupami ma na celu zapewnienie wszystkim akcjonariuszom równych możliwości wpływu na skład Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności mniejszościowym akcjonariuszom. Tryb głosowania grupami, zgodny z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, pozwala akcjonariuszom mniejszościowym utworzyć grupę i wybrać przedstawiciela do Rady Nadzorczej, co zwiększa reprezentatywność i różnorodność organu nadzoru. Ponadto głosowanie grupami wspiera przejrzystość procesu wyboru oraz pozwala na lepsze odzwierciedlenie struktury akcjonariatu w składzie Rady Nadzorczej. Z kolei w zakresie rozszerzenia zmian Statutu Spółki, proponowane zmiany korespondują z uchwalonymi przez GPW dobrymi praktykami spółek z NewConnect (wyrażenie zgody na zawieranie istotnych umów z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązanym, a także opiniowanie materiałów dla Walnego Zgromadzenia; odpowiednio §24 ust. 2 lit. h) i i), a także zmianami przepisów kodeksu spółek handlowych, przez co postanowienia Statutu stoją z nimi w sprzeczności (ilość posiedzeń Rady Nadzorczej w §21 ust. 3 a także dzień dywidendy w §33 ust. 2) oraz korygują literówkę w §26 ust. 1 Statutu. Projekty uchwał, po uwzględnieniu niniejszych spraw w porządku obrad, zostaną przesłane w terminie późniejszym.” Mając powyższe na uwadze Zarząd wprowadził zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w pkt 12 (zmiana) i pkt 14 (dodanie) oraz zmienił numerację kolejnych dotychczasowych punktów, a w załączeniu przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z uzupełnionym porządkiem obrad, zmieniony dokument z projektami uchwał, a także zmieniony formularz do głosowania przez pełnomocnika. W związku ze zmianą porządku obrad, zmianie uległa treść uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. Pozostałe dokumenty pozostają bez zmian. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| REMOR SOLAR 08112024 projekty uchwał ZWZ zmiany porzadku.pdfREMOR_SOLAR_08112024_projekty_uchwał_ZWZ_zmiany_porzadku.pdf | Projekt uchwał | ||||||||||
| REMOR SOLAR 08112024 ogloszenie ZWZ zmiany porzadku.pdfREMOR_SOLAR_08112024_ogloszenie_ZWZ_zmiany_porzadku.pdf | Ogłoszenie zmian porządku obrad | ||||||||||
| REMOR SOLAR 08112024 formularz glosowania ZWZ zmiany porzadku.pdfREMOR_SOLAR_08112024_formularz_glosowania_ZWZ_zmiany_porzadku.pdf | For,ularz do głosowania | ||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| REMOR SOLAR SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| REMOR SOLAR S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 73-210 | Recz | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| ul. Kolejowa | 48 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 506 132 598 | +48 95 765 41 03 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| relacje@remor.pl | www.remor.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5482545283 | 240790306 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-11-08 | Roman Gabryś | Prezes Zarządu | Roman Gabryś | ||