Zarząd spółki Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka") informuje, iż w dniu 29 czerwca 2022 r. w Krakowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał ani nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Ponadto, Zgromadzenie postanowiło o zmianie Statutu Spółki. Zmiany te dla swej skuteczności wymagają rejestracji przez Sąd.
- Obecna treść §11 ust. 2 Statutu Spółki:
„Członków Zarządu powołuje i odwołuje na wspólną 3 letnią kadencję Walne Zgromadzenie, wskazujący przy tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.”
- Uchwalona treść §11 ust. 2 Statutu Spółki:
„Członków Zarządu powołuje i odwołuje na wspólną, 5-letnią kadencję Rada Nadzorcza Spółki.”
- Obecna treść §14 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki:
„zawiesza, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz deleguje członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;”
- Uchwalona treść §14 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki:
„powołuje i odwołuje członków Zarządu, a także zawiesza, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz deleguje członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;”
- Wykreślono §19 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółki o treści:
„powoływanie i odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach członków Zarządu;”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Załączniki

20220629_232033_0000142026_0000143587.pdf