Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie o zwolaniu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2021 01 15 Projekty uchwal ZWZ GB za 2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie o zwolaniu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2021 01 15 Projekty uchwal ZWZ GB za 2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-01-15 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GETBACK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana terminu ZWZ Getback SA na 11 lutego 2021 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd GetBack S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. informuje o zmianie terminu Zwyczajnego Walne Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 stycznia 2021 r. Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spowodowana jest zdarzeniem nadzwyczajnym związanym z rozwijającą się pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, utrzymaniem obostrzeń epidemiologicznych na terenie kraju a także wnioskami zainteresowanych udziałem w Walnym Zgromadzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W świetle powyższego działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) i art. 402 (2) ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 lutego 2021 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa. • Otwarcie zgromadzenia. • Wybór Przewodniczącego. • Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. • Przyjęcie porządku obrad. • Rozpatrzenie: 1. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2018, 2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, 3. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019, 4. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Getback za rok obrotowy 2019, 5. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, 6. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, • Podjęcie uchwał w sprawie: 1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2018, 2. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, 3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019, 4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Getback za rok obrotowy 2019, 5. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, 6. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. • Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019. • Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019. • Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu. • Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki i wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. • Zamknięcie Zgromadzenia W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.getbacksa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/zwz-11-lutego-2021, w zakładce "Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – ZWZ 11 lutego 2021". |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu.pdfOgłoszenie o zwołaniu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu | ||||||||||
| 2021 01 15 Projekty uchwal ZWZ GB za 2019.pdf2021_01_15 Projekty uchwal ZWZ GB za 2019.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| GETBACK S.A. | Finanse inne (fin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-781 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Pileckiego | 63 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 71 771 01 01 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| sekretariat@getbacksa.pl | www.getbacksa.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 8992733884 | 021829989 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-01-15 | Radosław Barczyński | Prezes Zarządu | |||
| 2021-01-15 | Tomasz Strama | Wiceprezes Zarządu | |||