Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 sierpnia 2025 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19 sierpnia 2025 roku dokonał wpisu zmiany Statutu Emitenta wynikających z:
1)uchwały nr 4 z dnia 28 lipca 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana Statutu Spółki poprzez dodanie § 3a Statutu,
2)uchwały nr 5 z dnia 28 lipca 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych oraz akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o wprowadzenie akcji do obrotu na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect) - zmiana Statutu Spółki w ten sposób, że w § 3 Statutu Spółki usunięto ust. 11 do ust. 13 i w to miejsce dodano ust. 11 Statutu Spółki,
3)uchwały nr 6 z dnia 28 lipca 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia uprawnienia Radzie Nadzorczej Spółki do wyboru firmy audytorskiej
do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESG) oraz zmiany Statutu Spółki – zmiana § 22 ust. 2 Statutu Spółki poprzez dodanie po pkt 9), pkt 10) Statutu Spółki.

Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiana Statutu Spółki obejmuje:

I.dodanie § 3a Statutu:

brzmienie § 3a Statutu Spółki po zarejestrowaniu zmian Statutu:

㤠3a
1.Zarząd jest upoważniony do jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.
2.W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1. Zarząd może przyznawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne.
3.Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4.Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.
5.Zarząd Spółki decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd jest w szczególności umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w szczególności w sprawach:
a)określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;
b)określania warunków emisji warrantów subskrypcyjnych;
c)ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
d)dematerializacji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, w tym zawierania umów
o rejestrację akcji lub warrantów subskrypcyjnych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.”

II.zmianę § 3 poprzez usunięcie ust. 1¹ do ust. 1³ Statutu Spółki i w to miejsce dodano ust. 11 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1¹ do ust. 1³ Statutu Spółki:

„11. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
1². Prawo objęcia akcji serii F może być wykonane do dnia 31 grudnia 2017 roku.
1³. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 lipca 2014 roku, o kwotę nie większą niż 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, z wyłączeniem prawa poboru.”

brzmienie § 3 ust. 1¹ Statutu Spółki w brzmienie po zarejestrowaniu zmian Statutu:

„1¹. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 28 lipca 2025 roku o kwotę nie większą niż 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 28 lipca 2025 roku, z wyłączeniem prawa poboru.”
III.zmiana § 22 ust. 2 Statutu Spółki poprzez dodanie po pkt 9), pkt 10) Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2 Statutu Spółki

㤠22
2.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1.powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
2.uchwalanie Regulaminu Zarządu,
3.zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
4.ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki,
5.ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
6.ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia tych osób,
7.rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd,
8.udzielanie zgody na zbywanie przez Zarząd praw i zaciąganie zobowiązań – w tym zaciąganie kredytów, zaciąganie i udzielanie pożyczek, jednorazowo powyżej kwoty 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych),
9.wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki
brzmienie § 22 ust. 2 Statutu Spółki w brzmienie po zarejestrowaniu zmian Statutu:

㤠22
2.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1.powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
2.uchwalanie Regulaminu Zarządu,
3.zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
4.ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki,
5.ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
6.ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia tych osób,
7.rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd,
8.udzielanie zgody na zbywanie przez Zarząd praw i zaciąganie zobowiązań – w tym zaciąganie kredytów, zaciąganie i udzielanie pożyczek, jednorazowo powyżej kwoty 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych),
9.wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
10.wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESG).”

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę Statutu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 2 w zw. z § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Załączniki

20250820_133955_0000161416_0000172439.pdf