✕

Rynki

Twoje finanse

Biznes

Forum

ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A. zwołanego na 23 czerwca 2022 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

reklama

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1a ogloszenie o zwolaniu ZWZ AISA 23.06.2022 uzup. porzadku obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
1b projekty uchwal AISA 23.06.2022 uzup .pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021 AISA Sprawozdanie o wynagrodzeniach .pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AISA Renumeration report 2021 audit report (PL)-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
formularz pelnomocnictwa ZWZ AISA 23.06.2022 uzup .pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie z dzialalnosci RN AISA 2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-03
Skrócona nazwa emitenta
ADIUVO INVESTMENTS S.A.
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A. zwołanego na 23 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2022 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [ZWZ], Zarząd Adiuvo Investments S.A. ["Spółka"] informuje, że w dniu 2 czerwca 2022 r do Spółki, od uprawnionego akcjonariusza Orenore Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Orenore, Akcjonariusz], wpłynęło żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZ zwołanego na 23 czerwca 2022 r. następujących spraw wraz z projektem uchwały:
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
2. Dyskusja w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021,
oraz umieszczenie w/w spraw odpowiednio po aktualnym punkcie 4 i 11 porządku obrad ZWZ.

W związku z otrzymanym w/w żądaniem poniżej Spółka przekazuje rozszerzony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz odpowiednią modyfikacją numerów porządku obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (uwzględniającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2021.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
13. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W związku z wnioskiem Akcjonariusza Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje zaktualizowaną treść ogłoszenia ZWZ, projekty uchwał, Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021 rok wraz z oceną biegłego.

W związku z otrzymanym żądaniem Akcjonariusza i w konsekwencji wprowadzeniem do porządku obrad spraw związanych z rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok oraz dyskusji w sprawie Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2021 rok Zarząd Adiuvo Investments S.A. informuje o odstąpieniu od zamiaru zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z terminem nie późniejszym niż 30 czerwca 2022 r. z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].
Załączniki
Plik Opis
1a ogłoszenie o zwołaniu ZWZ AISA 23.06.2022 uzup. porządku obrad.pdf1a_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ AISA 23.06.2022 uzup. porządku obrad.pdf ogłoszenie o zwołaniu ZWZ AISA 23.06.2022 uzup. porządku obrad
1b projekty uchwał AISA 23.06.2022 uzup .pdf1b_projekty uchwał AISA 23.06.2022_uzup_.pdf Projekty uchwał
2021 AISA Sprawozdanie o wynagrodzeniach .pdf2021_AISA_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach
AISA Renumeration report 2021 audit report (PL)-sig.pdfAISA_Renumeration report_2021_audit report_(PL)-sig.pdf Opinia biegłego
formularz pełnomocnictwa ZWZ AISA 23.06.2022 uzup .pdfformularz pełnomocnictwa ZWZ AISA 23.06.2022_uzup_.pdf Formularz pełnomocninctwa
Sprawozdanie z działalności RN AISA 2021.pdfSprawozdanie z działalności RN AISA 2021.pdf Sprawozdanie z działalności RN

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ADIUVO INVESTMENTS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-510 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gen. Józefa Zajączka 11 lok.14
(ulica) (numer)
+48 22 408 44 80 +48 22 408 44 80
(telefon) (fax)
info@adiuvoinvestments.com www.adiuvoinvestments.com
(e-mail) (www)
5272682571 146271705
(NIP) (REGON)

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-03 Marek Orłowski Prezes Zarządu Marek Orłowski
2022-06-03 Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu Anna Aranowska-Bablok
Źródło: Komunikaty spółek (ESPI)
0
powiązane
polecane
najnowsze
popularne
najnowsze
bankier na skróty