ZE PAK S.A.: Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 grudnia 2025 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-11-19

Skrócona nazwa emitenta

ZE PAK S.A.

Temat

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 grudnia 2025 roku

Podstawa prawna

RN_POZYCJA_16_157

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2025 z dnia 13 listopada 2025 roku, ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Spółki - Argumenol Investment Company Limited („Akcjonariusz” lub „Argumenol”), posiadającego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego w Spółce, wniosku o umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie rady nadzorczej Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) ("KSH"), w związku ze zwołanym na dzień 12 grudnia 2025 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki („NWZ”). W uzasadnieniu wniosku Akcjonariusz Spółki wskazuje, że żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie rady nadzorczej Spółki ma na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego przez Argumenol.

Po uwzględnieniu powyższego wniosku Akcjonariusza nowy porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników majątku na rzecz PAK HOLDCO Bis Sp. z o.o.

6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębach Gosławice i Maliniec, m. Konin, będących dotychczas w użytkowaniu wieczystym ZE PAK SA.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Kamienica, gmina Kazimierz Biskupi, będących dotychczas w użytkowaniu wieczystym ZE PAK SA.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Pątnów, m. Konin, będących dotychczas w użytkowaniu wieczystym ZE PAK SA.

9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz przedłożył również pełnomocnictwo, dokument potwierdzający skład Zarządu Argumenol oraz dokument potwierdzający stan posiadania akcji Spółki przez Argumenol.

Wniosek Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem, ogłoszenie oraz projekty uchwał uwzględniające wniosek o uzupełninie porządku obrad stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 20 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik

Opis

1.1) wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ_ZE PAK.pdf

Wniosek Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem

NWZ_2025-12-12_Ogloszenie_o_zwolaniu_uzupełnienie.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu uwzględniające wniosek o uzupełninie porządku obrad

NWZ_2025-12-12_Projekty uchwał_uzupełnienie.pdf

Projekty uchwał uwzględniające wniosek o uzupełninie porządku obrad

ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZE PAK S.A.

Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-510

Konin

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Kazimierska

(ulica)

(numer)

+48 63 247 30 00

+48 63 247 30 30

(telefon)

(fax)

zepak@zepak.com.pl

WWW.ZEPAK.COM.PL

(e-mail)

(www)

6650001645

310186795

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2025-11-19

Andrzej Janiszowski

Prezes Zarządu

2025-11-19

Maciej Nietopiel

Wiceprezes Zarządu

2025-11-19

Maciej Koński

Wiceprezes Zarządu