Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2025 r., na podstawie upoważnienia zawartego w § 9 Statutu Emitenta, podjął uchwałę nr 1/4/2025 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz ubiegania
się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała”).

Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę nie większą niż 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty 2.413.500,00* zł (dwa miliony czterysta trzynaście tysięcy pięćset złotych 00/100) do kwoty nie większej niż 2.563.500 zł (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („akcje serii H”).

Cena emisyjna akcji serii H została ustalona na 2,00 zł (dwa złote 00/100).

Objęcie wszystkich akcji serii H nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii H zostanie złożona do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych na państwo członkowskie, innych niż inwestorzy kwalifikowani.

Akcje serii H zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Zgodnie z § 9 ust. 4 Statutu Spółki, na mocy uchwały Zarządu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni w całości prawa poboru akcji serii H.

Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulegnie również Statut Spółki w taki sposób, że treść § 8 ust. 1. Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu*:

1.„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.413.500,00 zł (dwa miliony czterysta trzynaście tysięcy pięćset złotych 00/100) i dzieli się na:
1)1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
2)150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
3)1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
4)18.250.000 (osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
5)1.110.000 (jeden milion sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
6)1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
7)500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”
zostanie zastąpiona postanowieniem w następującym brzmieniu:

„§ 8 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.563.500 zł (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100) i dzieli się na:
1)1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
2)150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
3)1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
4)18.250.000 (osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
5)1.110.000 (jeden milion sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
6)1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
7)500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
8)nie więcej, niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że o zakończeniu subskrypcji Akcji Serii H oraz zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki poinformuje w odrębnych raportach bieżących.

* z uwzględnieniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, które to podwyższenie kapitału nie zostało dotychczas zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".