Zarząd Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) przekazuje do wiadomości publicznej informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii B, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 z dnia 30 grudnia 2024 roku Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (art. 431 §2 pkt 1 k.s.h.).

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji: Data rozpoczęcia subskrypcji: 30.12.2024 roku. Data zakończenia subskrypcji: 22.05.2025 roku.

2) Data przydziału akcji: Nie dotyczy - objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 1.099.000 (milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Redukcja nie wystąpiła. Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym subskrypcja nie została podzielona na transze.

5) Liczba akcji serii B objętych w wyniku subskrypcji: Suma objętych akcji serii B: 1.099.000 (milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B. Poziom objęcia emisji akcji serii B: 100 proc. (sto procent).

6) Cena emisyjna, po jakiej akcje były obejmowane: Akcje serii B były obejmowane po cenie emisyjnej w wysokości 2,77 zł (dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy) za każdą poszczególną akcję.

6a lit. b) Sposób opłacenia objętych akcji: Akcje serii B zostały opłacone wkładem niepieniężnym (aport) w postaci 527 (pięćset dwadzieścia siedem) udziałów Tech Robotics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o łącznej wartości nominalnej 26.350,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych). 1.099.000 (milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B zostało objętych przez 1 (jeden) podmiot – Polska Grupa Militarna S.A.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Nie dotyczy - objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji. Łącznie w ramach subskrypcji akcje serii B zostały objęte przez 1 (jeden) podmiot – osobę prawną.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO; Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym subskrypcja nie została podzielona na transze, jednocześnie nie dokonywano przydziału akcji. Nie dotyczy.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: W ofercie akcji serii B nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł; b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy; c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy; d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: nie dotyczy.

W załączeniu Emitent przekazuje (1) wycenę wartości godziwej udziałów.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Załączniki

20250522_204135_0000159350_0000168600.pdf