Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 401 § 4, („Spółka, Emitent”) niniejszym ogłasza zmianę w treści porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wobec faktu, iż do spółki wpłynęło od Akcjonariusza Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie– (dalej: Akcjonariusz), będącego akcjonariuszem reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki – żądanie umieszczenia dodatkowej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r.
Spełniając żądanie Akcjonariusza Zarząd Emitenta dodał zgłoszoną sprawę do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz ogłasza niniejszym uzupełniony porządek obrad oraz przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść proponowanej uchwały (projekt uchwały) zgłoszonej przez Akcjonariusza, która dotyczy zmiany Statutu Spółki.

Sprawa objęta Żądaniem Akcjonariuszy dotycząca zmiany statutu zostaje wprowadzona w pkt 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Spółka udostępnia wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r. na stronie internetowej Spółki https://genergy.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/ oraz w trybie przewidzianym w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA.
Uwzględniając żądanie Akcjonariusza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-Energy Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku, na godzinę 10:00 w Warszawie, w Kancelarii „Kancelaria Notarialna Małgorzata Kołcun, Klaudia Najdowska s.c.” przy ul. Ogrodowej 9, 00-893 Warszawa, nie ulega zmianie i przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
6.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
8.Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023.
9.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
10.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
11.Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12.Powzięcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej G-Energy S.A. za rok obrotowy 2023.
13.Powzięcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu.
14.Sprawy Różne.
15.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: art. 401 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 19 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Załączniki

20240610_233141_0000154231_0000161860.pdf

20240610_233141_0000154231_0000161861.pdf