Zarząd 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o otrzymaniu od akcjonariusza – Joanny Kasperskiej, reprezentującej co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta („Akcjonariusz”), działającej na podstawie art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych, w ramach możliwości zgłaszania projektów uchwał do spraw wprowadzonych w ogłoszonym porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 21 grudnia 2023 r., w drodze ogłoszenia opublikowanego w raporcie EBI nr 21/2023 („NWZ”) - zgłoszenie projektów uchwał do punktu 7. ogłoszonego porządku obrad obejmującego podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję oraz zgłoszenie kandydatur Pana Pawła Sobkiewicza oraz Pana Artura Piechockiego na Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Złożone przez Akcjonariusza projekty uchwał NWZ wprowadzają zmianę w zakresie daty wejścia w życie uchwał NWZ o powołaniu Członków Rady Nadzorczą na nową kadencję, wskazując że uchwały w tym zakresie wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Do zgłoszenia dołączono życiorysy kandydatów oraz stosowne zgody na kandydowanie wraz z oświadczeniami dotyczącymi oceny spełniania kryteriów niezależności oraz posiadania kompetencji do pełnienia funkcji komitetu audytu, w związku z trwającym procesem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, zgłoszeni kandydaci spełniają kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Ponadto zgodnie ze złożonym oświadczeniem kandydat na Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pan Paweł Sobkiewicz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej są związane z trwającym procesem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

Załączniki:
1)Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza
2)Kwestionariusz Artur Piechocki
3)Kwestionariusz Paweł Sobkiewicz
4)Życiorys Artur Piechocki - Regulamin ASO
5)Życiorys Paweł Sobkiewicz - Regulamin ASO

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 3 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Załączniki

20231212_154812_0000150560_0000155789.pdf

20231212_154812_0000150560_0000155790.pdf

20231212_154812_0000150560_0000155791.pdf

20231212_154812_0000150560_0000155792.pdf

20231212_154812_0000150560_0000155793.pdf