FIGENE CAPITAL S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii M2 Emitenta, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 NWZA z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M2 w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 5 Statutu, jak również w związku z uchwałą nr 6 NWZA FIGENE CAPITAL S.A. z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia nowych założeń programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i spółek zależnych, kadry zarządzającej Spółką i spółkami zależnymi oraz kluczowych pracowników Spółki.
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii M2: 15 lutego 2022 r.
Data zakończenia subskrypcji akcji serii M2: 16 lutego 2022 r.
2) Data przydziału akcji:
Zgodnie z uchwałą nr 1 Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M2 w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 5 Statutu Spółki, objęcie akcji serii M2 nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie przez Spółkę oferty i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata – w drodze zawarcia umów objęcia akcji. Na podstawie dokumentów związanych z przyjęciem oferty akcji oraz umów objęcia akcji, Zarząd Spółki dokonał przydziału akcji w dniu 16 lutego 2022 r.
3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna obejmowała łącznie 8.650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
5) Liczba akcji serii M2, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostały skierowane do Uczestników programu motywacyjnego oferty objęcia na łącznie 8.650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M2 o wartości nominalnej jednej akcji 0,10 zł, które zostały w takiej ilości objęte przez Uczestników.
6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje serii M2 w liczbie 8.650.000 były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,10 zł za jedną akcję.
6a) Informacje o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje serii M2 w liczbie 8.650.000 zostały pokryte wkładem pieniężnym.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Oferta objęcia akcji serii M2 została skierowana do sześciu osób – Uczestników programu motywacyjnego, które podpisały umowy objęcia akcji serii M2.
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji akcji serii M2 zawarto sześć umów objęcia akcji serii M2 i przydzielono akcje sześciu osobom.
8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
W związku z tym, że oferta objęcia akcji serii M2 została skierowana do Uczestników programu motywacyjnego, następujące osoby, które objęły akcje serii M2 są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
1. Członkowie kadry zarządzającej Emitenta: Janusz Petrykowski - Prezes Zarządu, Radosław Gronet - Wiceprezes Zarządu, Michał Kurek – Członek Zarządu
2. Członek kadry zarządzającej spółki zależnej Emitenta: Adam Wolny.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Akcje serii M2 nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii M1:
Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii M2 wynoszą 5.317 zł, w tym:
– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł.
– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
– koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
– koszty promocji oferty: 0,00 zł,
– inne koszty, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego 5.317 zł.

Podstawa Prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.