Chińskie i Malezyjskie służby dokonały nowych konfiskat mienia – w tym luksusowych jachtów i nieruchomości – kupionych za pieniądze pochodzące z piramidy finansowej MBI Group. Przestępczy syndykat, który działał bez przeszkód przez 8 lat, mógł oszukać miliony osób w regionie Azji i Pacyfiku.
Zgodnie z doniesieniami South China Morning Post z ubiegłego tygodnia, współpraca malezyjskiej i chińskiej policji doprowadziła do przejęcia czterech luksusowych jachtów o wartości 36 mln ringgitów i ponad 475 działek nieruchomości o wartości 150 mln ringgitów. Zamrożono również 37 kont bankowych, na których znajdowało się prawie 330 mln ringgitów.
Zajęty majątek o wartości 527,5 mln ringitów (ok. 124,5 mln dolarów) jest powiązany z piramidą finansową MBI Group, a konfiskaty to pokłosie operacji "Północna Gwiazda", podczas której aresztowano w zeszłym miesiącu 17 osób - w tym prominentnego malezyjskiego dewelopera mającego pomagać w praniu pieniędzy syndykatu poprzez rozległą sieć biznesów.
Minister spraw wewnętrznych Malezji Saifuddin Nasution Ismail powiedział singapurskiej stacji telewizyjnej CNA, że niedawna fala aresztowań dokonana przez władze Malezji była oparta na informacjach dostarczonych przez twórcę piramidy - Malezyjczyka Tedy Teow Wooi Huat, który obecnie jest przetrzymywany i przesłuchiwany w Chinach.
Chińczycy stanowią największą grupę oszukanych przez MBI Group. W piramidzie pieniądze mogły stracić ponad 2 mln obywateli Państwa Środka. Całkowita liczba poszkodowanych jest oceniana na nawet 10 mln osób. Zgodnie z aktami sprawy toczącej się w Chinach, tylko w tamtym kraju MBI wyłudziło od ofiar co najmniej 55 mld juanów (ok. 7,65 mld dolarów).
Władze Malezji szacują, że łączna kwota pieniędzy przyciągniętych przez piramidę Teowa wyniosła 14 miliardów dolarów. Jak podawała singapurska telewizja CNA, Mohammed Hasbullah Ali, dyrektor Departamentu Śledczego ds. Przestępczości Gospodarczej malezyjskiej policji, poinformował niedawno lokalne media, że w wyniku trwających konfiskat odzyskano aktywa o łącznej wartości 3,8 mld ringgitów (ok. 900 mln dolarów).
W dokumentach sądowych, do których dotarł malezyjski portal "The Edge", główny powód opisywał, że inwestorzy w programie MBI byli namawiani do zakupu wirtualnych monet i tokenów, przedstawianych jako cenne produkty inwestycyjne lub waluta do wykorzystania w hotelach, restauracjach, nieruchomościach i centrach handlowych obsługiwanych przez MBI i partnerów spółki. Liderzy i promotorzy piramidy obiecywali, że cyfrowe monety, zwane "M-Coins" będą tylko zyskiwać na wartości.
Piramida funkcjonowała w latach 2009 - 2017. W połowie 2017 roku do jej biur, na zlecenie banku centralnego Malezji, weszły organy ścigania. W nalocie zabezpieczono kilka luksusowych samochodów i 688 000 ringgitów (ok. 162 000 dolarów).
Tedy Teow mający liczne znajomości wśród malezyjskich polityków i wierchuszki policji został zatrzymany na dobre dopiero w lipcu 2022 r., kiedy tajlandzka policja aresztowała go w Songkhli w południowej Tajlandii pod zarzutem prowadzenia nielegalnego kasyna online. W sierpniu 2024 roku Teow został ekstradowany z Tajlandii do Chin.
MM
