Według śledczych gangiem miał kierować Adam K. Usłyszał wiele zarzutów, m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, prania pieniędzy, niegospodarności, wyłudzania dotacji czy poświadczenia nieprawdy. Zdaniem prokuratury w latach 2012-2021 przejmował kontrolę nad firmami w tarapatach finansowych i nielegalnie wyprowadzał z nich wielomilionowy majątek pod pozorem restrukturyzacji. Głównymi poszkodowanymi w tym procederze miały być dwie niegdyś giełdowe spółki: Europejski Fundusz Hipoteczny i Hawe.