Uchwały Walnego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DAMF INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w
Płocku działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i 2 pkt. 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2
oraz 455 k.s.h., postanawia, co następuje: -------------------------------------------------------------
-
§ 1
1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 9.721.530 zł (dziewięć milionów
siedemset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści złotych), tj. z kwoty
9.970.800 zł (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset
złotych) do kwoty 249.270,00 zł (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście
siedemdziesiąt złotych). ---------------------------------------------------------------------------
2. Kapitał zakładowy Spółki obniża si poprzez zmniejszenie wartości nominalnej
każdej akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej 12,00 zł (dwanaście
złotych) do kwoty 0,30 zł (trzydzieści groszy).------------------------------------------------
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest przeprowadzenie nowej emisji
akcji serii D w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki celem pozyskania aktywów niezbędnych
Spółce do dalszego jej rozwoju, w tym w szczególności w zakresie rozwoju Spółki
w branży finansowej. Planowane do pozyskania w ramach emisji akcji serii D
aktywa będą stanowiły niezbędny wkład do Spółki umożliwiający realizację
nowych projektów Spółki. Ponadto dzięki obniżeniu kapitału zakładowego Spółki
dokonane zostaną takie zmiany w kapitale zakładowym Spółki, które umożliwią
Spółce dalszą sprawną emisje akcji serii D. ---------------------------------------------------
4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z postanowieniami
niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że nie będą
dokonywane na rzecz akcjonariuszy zwroty wkładów wniesionych na kapitał
zakładowy Spółki (art. 457 § 1 pkt. 1 k.s.h.); na podstawie art. 457 § 2 k.s.h. kwoty
uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego przelewa się na kapitał zapasowy. ----
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----------------------------------------------------------------
a. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia członków Zarządu o spełnieniu
wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego przewidzianych w ustawie
Kodeks spółek handlowych, Statucie Spółki oraz w niniejszej uchwale Walnego
Zgromadzenia (art. 458 § 3 k.s.h.);--------------------------------------------------------------
b. zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego obniżenia kapitału zakładowego
i związanej z nim zmiany Statutu Spółki, poprzez złożenie stosownego wniosku o
1/ Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 249.270,00 zł (dwieście
czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) do kwoty
9.970.800,00 zł (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset
złotych), to jest o kwotę 9.721.530 (dziewięć milionów siedemset dwadzieścia
jeden tysięcy pięćset trzydzieści), poprzez emisję 32.405.100 (trzydzieści dwa
miliony czterysta pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości
nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda ("Akcje Serii D"). --------------------------
2/ Akcje Serii D zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi i będą mogły być
zdematerializowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z
2013 r., poz. 1382). ----------------------------------------------------------------------------------
3/ Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 0,30 zł (trzydzieści groszy) za każdą akcję. ------
4/ Objęcie Akcji Serii D nastąpi w trybie art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek
handlowych w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do akcjonariuszy,
którym służy prawo poboru. ----------------------------------------------------------------------
5/ Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 15.01.2019 roku (dzień prawa poboru),
a Akcje Serii D zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki
proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki serii A i B o wartości
nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda w taki sposób, że na każdą 1 (jedną)
posiadaną akcję Spółki serii A i B przypadać będzie do objęcia 39 (trzydzieści
dziewięć) nowych Akcji Serii D. Nieobjęte przez akcjonariuszy Akcje Serii D

w ramach prawa poboru w terminie jego wykonania, Zarząd Spółki przydzieli
z uwzględnieniem art. 436 Kodeksu spółek handlowych. ----------------------------------
6/ Emisja Akcji Serii D zostanie przeprowadzona w formie publicznej oferty w
rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych bez konieczności sporządzania,
zatwierdzania lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego
z uwagi na wartość emisji Akcji Serii D liczoną wg ceny emisyjnej. ---------------------
7/ Akcje Serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku
Spółki, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2018, to jest od dnia
01.01.2018 roku.