NWZA 24.08.2012r

Zarząd Spółki PROSPER S.A. w Warszawie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000053473, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 sierpnia 2012 r. (piątek), na godz. 1000, w budynku NEUCA S.A. przy ul. Szosa Bydgoska 58 w Toruniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROSPER S.A.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.
8. Zamknięcie obrad.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 § 1 i 2 k.s.h. warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w przypadku posiadaczy akcji imiennych, jest fakt wpisania do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli oryginały dokumentów akcji zostaną złożone (osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską, przy czym decyduje data wpływu do Spółki) w Biurze Zarządu PROSPER S.A. przy ul. Krakowiaków 65 w Warszawie lub u notariusza z odpowiednim pisemnym poinformowaniem Spółki o złożeniu akcji u notariusza w formie zaświadczenia notariusza, u którego akcje zostały zdeponowane, co najmniej na tydzień przed terminem niniejszego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.