Zaproszenie na walne 28 kwietnia, godz. 15

Jakby ktoś miał czas i ochotę...

Zarząd Spółki YAWAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Herbach ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 1 oraz 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("ksh"), zwołuje na dzień 28 kwietnia 2017 r., na godzinę 1500, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. ("ZWZ"), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Herbach przy ul. Lublinieckiej 36, oraz ogłasza następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności YAWAL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YAWAL S.A.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z wykonania obowiązków w 2016 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności YAWAL S.A. za rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. za rok 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu YAWAL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Radzie Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z przepisem art. 406 § 2 k.s.h. Spółka wskazuje na BZ WBK S.A. jako instytucję, w której mogą zostać złożone dokumenty akcji na okaziciela przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem YAWAL S.A.
Zarząd YAWAL S.A.

http://www.imsig.pl/pozycja/2017/68/12484,YAWAL_SP%C3%93%C5%81KA_AKCYJNA