Walne 28 czerwca.... Jakby ktoś miał ochotę

Zarząd Spółki YAWAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Herbach („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 oraz 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („ksh”), zwołuje na dzień 28 czerwca 2016 r., na godzinę 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Herbach przy ul. Lublinieckiej 36, oraz ogłasza następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności YAWAL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YAWAL S.A., 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Yawal S.A. z wykonania obowiązków w 2015 roku. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności YAWAL S.A. za rok 2015. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. za rok 2015. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu YAWAL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. 12. Podjęcie uchwały ws. sporządzania sprawozdań finansowych według Ustawy o rachunkowości. 13. Podjęcie uchwał ws. zmian w składzie Radzie Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwal ws. zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 15. Zamknięcie obrad.